Thứ Sáu, 27/07/2012, 07:10

'Mánh' làm thẻ tín dụng giả

Được “ông trùm” tại Malaysia đưa vào Việt Nam để sản xuất, sử dụng thẻ tín dụng giả, Looi HawShyan cùng đồng bọn đã chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng tiền mua hàng.

Cơ quan an ninh điều tra Công an TP HCM vừa hoàn thànhkết luận điều tra, chuyển VKS cùng cấp đề nghị truy tố bị can Looi HawShyan (22 tuổi, quốc tịch Malaysia) về tội Làm, tàng trữ, lưu hành các giấy tờ có giá giả khác.

Liên quan đến vụ án, Cổ Kim Thạch (40 tuổi, ngụ quận 5) và Khoo Boon Loke (25 tuổi, quốc tịch Malaysia) cũng bị cho là có căncứ phạm vào tội Lưu hành các giấy tờ có giá giả khác.

Theo kết luận điều tra, rạng sáng 30/12/2011, cảnh sátbắt quả tang Thạch dùng thẻ ATM rút tiền trước Trung tâm văn hóa quận 11, thu giữ 29 simcard điện thoại và 26 thẻ ATM giả cùng 48 triệu đồng tiền mặt. Từ lời khai của người này, công an đã bắt HawShyan và thu thêm39 thẻ tín dụng giả, các tang vật được cho là dùng để “sản xuất” thẻ giả.

Khai với cơ quan điều tra, HawShyan thừa nhận làm việccho “ông trùm” là A Phong (quốc tịch Malaysia). Ông này đã đưa đồ nghề làm thẻ tín dụng giả rồi mua vé máy bay cho HawShyan qua Việt Nam. Sau đó, từ Malaysia, A Phong gọi điện hướng dẫn cách “sản xuất” thẻ.

Vài ngày sau, một người tên Nun (chưa rõ lai lịch) điện thoại cho HawShyan để giao phôi thẻ. Nhằm qua mắt cơ quan chức năng, Nun bỏ phôi thẻ vào bao thuốc lá, đặt trong nhà vệ sinh của các khách sạn lớn tại trung tâm thành phố rồi gọi điện cho HawShyan đến lấy.Người này sẽ in dữ liệu, do A Phong gửi qua đường email, vào thẻ. Bằng cách này, anh ta đã làm được 175 thẻ tín dụng giả (60 thẻ ATM, 115 thẻ Visa, Master).

Dưới sự chỉ đạo từ xa của A Phong, HawShyan giao khoảng 100 thẻ Visa và Master cho 3 đàn em khác của “ông trùm” này. Theothỏa thuận, anh ta sẽ được hưởng 5% số tiền chiếm đoạt được. Song, HawShyan cho biết chỉ được chia khoảng 120 triệu đồng và đã gửi hết cho mẹ tại Malaysia.

Ngoài ra, HawShyan đã đưa cho Thạch 60 thẻ ATM giả để đi rút tiền. Ngày 29/12/2011, Thạch đã rút ở nhiều địa điểm khác nhau được 18 triệu đồng và được hưởng 10%. Qua hôm sau Thạch tiếp tục đi rút được 42 triệu đồng thì bị bắt quả tang. Riêng HawShyan cũng dùng 10 thẻ Visa và Master giả đến các trung tâm Sài Gòn mua hàng trị giá 200 triệu đồng.

Đối với Khoo Boon Loke, người này bị phát hiện khi thanh toán hơn 5 triệu đồng ở quán bar tại quận 1 bằng thẻ tín dụng giả.Anh này khai được một đồng hương là Willson đưa vào Việt Nam, dùng thẻ giả mua hàng để được chia 10%. Tính đến khi bị bắt, Loke đã mua trót lọtsố hàng trị giá gần 400 triệu đồng rồi đưa hết cho một người ở Việt Nam(chưa rõ lai lịch) đem bán.

Theo Quốc Thắng
Vnexpress
Mới đây, giám đốc Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng Vũ Quang Hùng đã có văn bản gửi các sở ngành, đơn vị tư vấn thiết kế kiến trúc, chủ đầu tư, về quy định diện tích tối thiểu cho căn hộ thương mại, căn hộ khách sạn.
Tại hội thảo “Toàn cảnh thị trường bất động sản phân khúc Condotel: Cơ hội và thách thức” được tổ chức ngày 16/1, nhiều chuyên gia cho rằng việc mua bán bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng đang tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý.
Đây là chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại Hội nghị tổng kết ngành Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 được tổ chức chiều 18/1.
Ngày 18/1, tỉnh Quảng Ninh đã khởi công xây dựng công trình cầu qua cặp cửa khẩu Hoành Mô (Việt Nam) – Động Trung (Trung Quốc) bên phía Việt Nam.
Theo khảo sát mới nhất của công ty môi giới nhà đất Savills, trong 3 năm qua, giá trị tổng số lượng nhà ở tại Anh đã tăng thêm 1.500 tỷ bảng và hiện đạt 6.800 tỷ bảng, tương đương gần 1,5 lần giá trị vốn hóa của toàn bộ số công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán London.
Thay vì áp dụng cứng nhắc một mức và tại một thời điểm như Dự thảo sửa đổi Thông tư 36, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa thiết lập lộ trình rút ngắn tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn. Điều này giúp giới kinh doanh BĐS như trút được một gánh nặng.
Theo báo cáo mới nhất của công ty Savills, hầu hết các dự án nhà ở tại Bình Dương nhắm vào đối tượng khách hàng là chuyên viên, lãnh đạo và người mua từ những tỉnh/ thành khác.
Theo một nguồn tin của BizLIVE, tại Hội thảo “Cơ hội và tiềm năng Tập đoàn FLC” vào ngày 15/1 tới, Tập đoàn FLC sẽ chính thức mở bán dự án FLC Complex tại 36 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Lên đầu trang