Thứ Sáu, 27/07/2012, 07:10

'Mánh' làm thẻ tín dụng giả

Được “ông trùm” tại Malaysia đưa vào Việt Nam để sản xuất, sử dụng thẻ tín dụng giả, Looi HawShyan cùng đồng bọn đã chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng tiền mua hàng.

Cơ quan an ninh điều tra Công an TP HCM vừa hoàn thànhkết luận điều tra, chuyển VKS cùng cấp đề nghị truy tố bị can Looi HawShyan (22 tuổi, quốc tịch Malaysia) về tội Làm, tàng trữ, lưu hành các giấy tờ có giá giả khác.

Liên quan đến vụ án, Cổ Kim Thạch (40 tuổi, ngụ quận 5) và Khoo Boon Loke (25 tuổi, quốc tịch Malaysia) cũng bị cho là có căncứ phạm vào tội Lưu hành các giấy tờ có giá giả khác.

Theo kết luận điều tra, rạng sáng 30/12/2011, cảnh sátbắt quả tang Thạch dùng thẻ ATM rút tiền trước Trung tâm văn hóa quận 11, thu giữ 29 simcard điện thoại và 26 thẻ ATM giả cùng 48 triệu đồng tiền mặt. Từ lời khai của người này, công an đã bắt HawShyan và thu thêm39 thẻ tín dụng giả, các tang vật được cho là dùng để “sản xuất” thẻ giả.

Khai với cơ quan điều tra, HawShyan thừa nhận làm việccho “ông trùm” là A Phong (quốc tịch Malaysia). Ông này đã đưa đồ nghề làm thẻ tín dụng giả rồi mua vé máy bay cho HawShyan qua Việt Nam. Sau đó, từ Malaysia, A Phong gọi điện hướng dẫn cách “sản xuất” thẻ.

Vài ngày sau, một người tên Nun (chưa rõ lai lịch) điện thoại cho HawShyan để giao phôi thẻ. Nhằm qua mắt cơ quan chức năng, Nun bỏ phôi thẻ vào bao thuốc lá, đặt trong nhà vệ sinh của các khách sạn lớn tại trung tâm thành phố rồi gọi điện cho HawShyan đến lấy.Người này sẽ in dữ liệu, do A Phong gửi qua đường email, vào thẻ. Bằng cách này, anh ta đã làm được 175 thẻ tín dụng giả (60 thẻ ATM, 115 thẻ Visa, Master).

Dưới sự chỉ đạo từ xa của A Phong, HawShyan giao khoảng 100 thẻ Visa và Master cho 3 đàn em khác của “ông trùm” này. Theothỏa thuận, anh ta sẽ được hưởng 5% số tiền chiếm đoạt được. Song, HawShyan cho biết chỉ được chia khoảng 120 triệu đồng và đã gửi hết cho mẹ tại Malaysia.

Ngoài ra, HawShyan đã đưa cho Thạch 60 thẻ ATM giả để đi rút tiền. Ngày 29/12/2011, Thạch đã rút ở nhiều địa điểm khác nhau được 18 triệu đồng và được hưởng 10%. Qua hôm sau Thạch tiếp tục đi rút được 42 triệu đồng thì bị bắt quả tang. Riêng HawShyan cũng dùng 10 thẻ Visa và Master giả đến các trung tâm Sài Gòn mua hàng trị giá 200 triệu đồng.

Đối với Khoo Boon Loke, người này bị phát hiện khi thanh toán hơn 5 triệu đồng ở quán bar tại quận 1 bằng thẻ tín dụng giả.Anh này khai được một đồng hương là Willson đưa vào Việt Nam, dùng thẻ giả mua hàng để được chia 10%. Tính đến khi bị bắt, Loke đã mua trót lọtsố hàng trị giá gần 400 triệu đồng rồi đưa hết cho một người ở Việt Nam(chưa rõ lai lịch) đem bán.

Theo Quốc Thắng
Vnexpress
Trong mạch chảy hình thành quần thể chung cư, khu đô thị mới, ngày càng nhiều phong cách ngoại quốc được du nhập vào Việt Nam từ chất lượng, kiến trúc, tới quản lý dịch vụ…
"Ở các thị trường nước ngoài, người ta mua chứng khoán nhiều hơn BĐS. Nhưng ở Việt Nam người dân thích đầu tư BĐS hơn là bỏ tiền vào các quỹ đầu tư hay chứng khoán", Giám đốc điều hành CBRE ông Marc Townsend cho biết.
Tại buổi làm việc với lãnh đạo Sở Xây dựng mới đây, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã chỉ rõ, mỗi nhà xây dựng trái phép được chung chi 30-50 triệu đồng, đồng thời yêu cầu cho thôi chức Chủ tịch UBND quận nếu để xảy ra tình trạng xây dựng nhà trái phép.
Chính phủ vừa đề xuất Quốc hội xem xét một số dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 bao gồm đường bộ cao tốc Bắc – Nam, sân bay Long Thành, đường sắt cao tốc Bắc Nam... Tổng mức đầu tư ban đầu ước tính hơn 66 tỷ USD
Giá nhà đất tiếp tục leo thang chóng mặt là một phần nguyên nhân khiến các nhà đầu tư BĐS nước ngoài kém mặn mà với thị trường Nhật Bản.
Vừa qua, có một số Ngân hàng đã thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất huy động VNĐ đối với các kỳ hạn dưới 1 năm, mức giảm từ 0,3 - 0,5%. Có nhiều ý kiến tỏ ra lạc quan về tác động tích cực của động thái này tới thị trường bất động sản. Tuy nhiên, cũng có quan điểm tỏ ra khá thận trọng về tác động của việc giảm lãi suất.
Theo báo cáo mới nhất của công ty Savills, hầu hết các dự án nhà ở tại Bình Dương nhắm vào đối tượng khách hàng là chuyên viên, lãnh đạo và người mua từ những tỉnh/ thành khác.
Theo một nguồn tin của BizLIVE, tại Hội thảo “Cơ hội và tiềm năng Tập đoàn FLC” vào ngày 15/1 tới, Tập đoàn FLC sẽ chính thức mở bán dự án FLC Complex tại 36 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Lên đầu trang