Thứ Năm, 02/08/2012, 19:50

Thu hồi hàng trăm hối phiếu giả có nguồn gốc từ Trung Quốc

Ngày 2.8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh Đồng Nai thu hồi 140 tờ hối phiếu mệnh giá 1 triệu euro.

Thu hồi hàng trăm hối phiếu giả có nguồn gốc từ Trung Quốc

Ngoài ra còn có 18 tờ hối phiếu mệnh giá 10.000 USD và2 tờ hối phiếu mệnh giá 1 triệu USD vì đã bị làm giả nhằm mục đích lừa đảo.

Như đã thông tin, ngày 26.6, có 4 người(gồm 1 người quốc tịch Trung Quốc và 3 người Việt Nam, cư ngụ tại TP.HCM và Đồng Nai) đến Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank Đồng Nai, tại P.Long Bình, TP.Biên Hòa) để gửi 140 tờ hối phiếu, trị giámỗi tờ 1 triệu euro.

Khi đang làm thủ tục tính phí giữ tài sản thì nhân viên ngân hàng nghi ngờ nên đã nhanh chóng báo công an bắt giữ.

Cơ quan An ninh điều tra Công an Đồng Nai phát hiện vụ việc có dấu hiệu “tàng trữ, vận chuyển lưu hành giấy tờ có giá giả” nên đã tạm giữ 3người gửi hối phiếu vào ngân hàng là Shieh Der Houa (còn gọi Lý Ngọc Thành, 60 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, trú tại quận 10, TP.HCM), Liên VănHào (68 tuổi, quê TP.HCM), Hồ Khả (54 tuổi, là Giám đốc Công ty cổ phầnLong Thuận Phát, tại P.Tam Hiệp, TP.Biên Hòa).

Theo điều tra, tháng 5.2012, Thành rủ Hào kêu gọi các đối tác tại ĐàiLoan đầu tư vào Việt Nam và hứa hẹn nếu giới thiệu được dự án có năng lực tài chính, đầu tư vào Đồng Nai thì Hào sẽ được chia hoa hồng rất cao.

Lúc này, Hào biết ông Huỳnh Văn Khánh (53 tuổi, quê TP.HCM) và một người phụ nữ tại Đà Nẵng kêu bán một số tờ hối phiếu mệnh giá 1 triệu USD, nhưng số hối phiếu này chỉ để làm mẫu lưu niệm, không có giá trị lưu hành.

Sau đó Hào đã tìm mua 140 tờ hối phiếu với mục đích gửi vào ngân hàngdưới dạng hợp đồng gửi giữ tài sản, để chứng minh tài chính với đối tácnước ngoài để kêu gọi đầu tư.

Tiếp đó, Hàonhờ Thành gặp ông Khả soạn thảo hợp đồng gửi 140 tờ hối phiếu trị giá 1 triệu euro vào ngân hàng Vietinbank Đồng Nai, do ông Thành đứng tên chủ tài sản.

Qua điều tra, ông Khánh cho biết nguồn gốc phần lớn số hối phiếu đó đã được một người khác nhờ bán dùm với giá 50 triệu đồng.

Kiểm tra nhà Khánh, công an phát hiện thêm 20 tờ USD (gồm 18 tờ mệnh giá 10.000 USD và 2 tờ in mệnh giá 1 triệu USD) cùng một số giấy tờ liênquan đến các dự án đầu tư.

Số hối phiếu này bị làm giả, được ông Khánh mua tại Trung Quốc với mục đích bán cho và tặng cho bạn bè làm… kỷ niệm.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra đường đi của những tờ hối phiếu này.

Theo Kim Cương

Thanh niên

UBND Tp.HCM vừa phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao thông Ngã 6 Gò Vấp, quận Gò Vấp.
Hà Nội nên học tập kinh nghiệm của Paris khoanh khu vực nội đô cũ, giữ nguyên trạng và phát triển ra ngoại đô như Hà Nội đã từng quy hoạch. Và mở rộng về phía Tây, từ Mỹ Đình trở ra có thể xây chung cư cao tới 70- 80 tầng. Từ ranh giới khu Láng Hạ, sông Tô Lịch giữ Hà Nội cũ với kiến trúc Pháp là chủ đạo.
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Hà Nội, dự kiến, trong năm 2017, Sở này sẽ lập hồ sơ, trình UBND thành phố thu hồi 101.000m2 đất vi phạm pháp luật đất đai.
Mới đây, UBND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) phối hợp với Sở Xây dựng đã tổ chức công bố quy hoạch chung thị trấn Tiên Lãng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy hoạch, thị trấn này sẽ được chia thành 3 khu vực.
Theo website du lịch Trivago, giá phòng khách sạn tại Washington đã tăng tới 927% trong tuần trước lễ nhậm chức của Donald Trump. Hiện tại, giá trung bình một phòng đôi tiêu chuẩn tại đây là 2.071 USD, trong khi ngày thường chỉ vào khoảng 200 USD.
Thay vì áp dụng cứng nhắc một mức và tại một thời điểm như Dự thảo sửa đổi Thông tư 36, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa thiết lập lộ trình rút ngắn tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn. Điều này giúp giới kinh doanh BĐS như trút được một gánh nặng.
Theo báo cáo mới nhất của công ty Savills, hầu hết các dự án nhà ở tại Bình Dương nhắm vào đối tượng khách hàng là chuyên viên, lãnh đạo và người mua từ những tỉnh/ thành khác.
Theo một nguồn tin của BizLIVE, tại Hội thảo “Cơ hội và tiềm năng Tập đoàn FLC” vào ngày 15/1 tới, Tập đoàn FLC sẽ chính thức mở bán dự án FLC Complex tại 36 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Lên đầu trang