Thứ Bảy, 04/08/2012, 23:30

Giám đốc phòng giao dịch ngân hàng tiếp tay lừa đảo 30 tỉ đồng

Thay vì ban hành lệnh phong tỏa tài khoản như thỏa thuận ba bên, Phạm Khắc Đại Điền lại bắt tay lừa đảo chiếm đoạt 30 tỉ đồng của bốn nạn nhân.

Giám đốc phòng giao dịch ngân hàng tiếp tay lừa đảo 30 tỉ đồng

Sau một tuần xét xử và nghị án, ngày 2.8, TAND TP.HCM tuyên phạt Bùi Thị Kiên Hà (thời điểm phạm tội là giám đốc Công ty TNHH MTV Đại Việt Bảo và phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhân Thuận) tù chung thân, PhạmKhắc Đại Điền (nguyên giám đốc Phòng giao dịch Thanh Niên - chi nhánh Agribank Hùng Vương) 12 năm tù cùng về tội  lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ năm 2009, Bùi Thị Kiên Hà ký nhiều hợp đồng nhập khẩu phân bón và hợp đồng mua mỹ phẩm có giá trị thanh toán rất lớn. Do không có vốn kinh doanh, Hà chỉ ký hợp đồng mua bán hàng hóa bằng hình thức giao hàng “tay ba” (đặt cọc và nhận tiền đặt cọc, không nhập hàng vào kho) và lấy tiền của hợp đồng này thanh toán cho hợp đồng khác, không kiểm soát thu chi dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Đầu tháng 9.2009, Hà ký hợp đồng bán sắt cho Công ty Âu Lạc Việt (trịgiá hơn 39,2 tỉ đồng). Để có sắt giao, ngày 3.11.2009, Hà ký hợp đồng mua 4.590 tấn sắt các loại, trị giá hơn 39 tỉ đồng của Công ty cổ phần T.N. (Quận 3, TP.HCM) và đặt cọc trước 1 tỉ đồng.

Thực hiện hợp đồng này, từ ngày 16.9 đến 18.11.2009, Công ty Âu Lạc Việt nhiều lần chuyển khoản vào tài khoản của Hà 16,2 tỉ đồng. Sau khi nhận được số tiền trên, Hà chỉ thanh toán tiếp cho Công ty T.N. 5 tỉ đồng, số còn lại Hà trả nợ cá nhân và chuyển vào tài khoản riêng.

Phát hiện việc làm gian dối của Hà, Công ty Âu Lạc Việt ngưng thực hiện hợp đồng và buộc Hà phải trả lại số tiền đã nhận. Trước sức ép cần tiền thanh toán cho Công ty Âu Lạc Việt, Hà đã bàn với Phạm Khắc Đại Điền bảo lãnh số tiền vay cho khách hàng mà Hà đi vay, bù lại Phòng giaodịch Thanh Niên có doanh số. Phạm Khắc Đại Điền chấp thuận đề nghị này.

Sau khi móc nối thỏa thuận được với Phạm Khắc Đại Điền, Bùi Thị Kiên Hà tiến hành huy động vốnvào tài khoản ngân hàng từ nhiều người cho vay. Bùi Thị Kiên Hà hứa vayngắn hạn trả lãi cao, mục đích để duy trì và xác nhận số dư trong tài khoản của công ty phục vụ cho việc hợp đồng nhập khẩu phân bón và không rút ra sử dụng. Đồng thời Phòng giao dịchThanh Niên bảo lãnh phong tỏa tài khoản.

Tin tưởng, từ 16.12.2009 đến 5.3.2010, Hà vay 4 cá nhân với số tiền 30 tỉ đồng. Tuy nhiên, Phạm Khắc Đại Điền không ban hành lệnh phong tỏa tài khoản, tạo điều kiện cho Bùi Thị Kiên Hà rút số tiền trên chiếm đoạt, trả nợ, tiêu xài cá nhân và không còn khả năng thanh toán.

Theo Lê Nga
Thanh niên
Theo Bộ Giao thông vận tải (GTVT), dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông sẽ đưa vào khai thác thử vào tháng 11/2017 và đến tháng 2/2018 sẽ đưa vào khai thác thương mại.
Cân nhắc kỹ khi đầu tư vào phân khúc bất động sản (BĐS) cao cấp; cẩn trọng khi bỏ tiền vào BĐS công nghiệp, nghỉ dưỡng; theo sát diễn biến của chính sách đánh thuế từ căn nhà thứ hai... là những khuyến cáo cho giới đầu tư địa ốc trong năm 2017.
Sáng 03/02, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã kiểm tra tình hình thi công các công trình trọng điểm của thành phố tại nút giao thông phía Tây cầu sông Hàn và nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương.
UBND TP.HCM vừa chấp thuận đề xuất của Sở Quy hoạch Kiến trúc và UBND quận Gò Vấp về việc điều chỉnh quy hoạch một số khu vực tại quận Gò Vấp.
Các nhà phân tích lo ngại việc phát triển ồ ạt nhiều dự án nhà ở, bỏ xa nhu cầu thực tế ở bang Johor, Malaysia sẽ tác động tiêu cực đến thị trường BĐS, làm xuất hiện những khu dân cư vắng bóng người ở.
Gói vay nhà ở xã hội năm 2017 hiện vẫn là chủ đề được dư luận đặc biệt quan tâm sau khi gói vay 30 nghìn tỷ kết thúc. Dưới đây là buổi trò chuyện của ông Nguyễn Văn Lý, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) với PV báo Lao động về chủ đề này.
Theo báo cáo mới nhất của công ty Savills, hầu hết các dự án nhà ở tại Bình Dương nhắm vào đối tượng khách hàng là chuyên viên, lãnh đạo và người mua từ những tỉnh/ thành khác.
Theo một nguồn tin của BizLIVE, tại Hội thảo “Cơ hội và tiềm năng Tập đoàn FLC” vào ngày 15/1 tới, Tập đoàn FLC sẽ chính thức mở bán dự án FLC Complex tại 36 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Lên đầu trang