Chủ Nhật, 05/08/2012, 23:50

Vợ chồng GĐ xăng dầu lừa đảo tiền tỷ

Trâm, Bình không thực hiện theo GPKD mà đi tìm những người dân nghèo cần vay vốn ngân hàng để làm ăn nhưng không thể vay được. Sau khi vay được tiền từ ngân hàng, họ chiếm đoạt luôn…
Ngày 3/8, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ chuyển hồ sơ và kết luận điều tra sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố vợ chồng Nguyễn Thị Huệ Trâm và Huỳnh Thanh Bình (cùng ngụ phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết luận điều tra, để có tiền thoả mãn nhu cầu cá nhân, năm 2006, Trâm, Bình đã thuê cây xăng của anh Trần Thế Liệt (xã Đông Phước, huyện Châu Thành, Hậu Giang) để thành lập doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Huỳnh Phát với mục đích kinh doanh xăng dầu.

Tại đây, Trâm, Bình không thực hiện theo GPKD và hợp đồng mà đi tìm những người dân nghèo khó cần vay vốn ngân hàng để làm ăn nhưng không thể vay được. Trâm, Bình nói mình là giám đốc, có công ty, có cây xăng, có tư cách pháp nhân sẽ vay được nhiều vốn ở ngân hàng nhưng với điều kiện chủ sở hữu phải đứng ra ký bảo lãnh hợp đồng vay hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất qua tên của vợ chồng y thì mới vay được với số tiền họ yêu cầu.

Nhiều người dân không đồng ý chuyển nhượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) vì làm như thế họ sẽ bị mất đất. Vợ chồng Trâm, Bình nói việc chuyển nhượng chỉ là cái cớ để vay vốn ngân hàng còn đất chủ sở hữu vẫn canh tác. Khi nào chủ sở hữu trả nợ xong ngân hàng thì vợ chồng y sẽ ký chuyển nhượng qua tên gốc.

Vì thiếu hiểu biết về pháp luật và thấy Trâm, Bình nói cũng “có lý” nên họ đồng ý ký chuyển nhượng ngay. Sau khi đã có hợp đồng bảo lãnh trong tay hoặc đã ký chuyển nhượng qua tên, Trâm, Bình đem đến ngân hàng thế chấp vay số tiền rất lớn rồi bỏ mặc cho người dân và ngân hàng tự giải quyết.

Sau khi vay được tiền bọn chúng không đưa đủ cho người dân theo thỏa thuận mà chiếm đoạt luôn. Thấy việc lừa đảo khá thuận lợi nên năm 2007, Trâm, Bình lại thành lập DNTN Huỳnh Phát ở phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ, với mục đích mua bán xăng, dầu, nhớt, gas. Tại đây, Trâm, Bình cũng không thực hiện theo ngành nghề kinh doanh mà chỉ dựng bảng hiệu để lấy danh nghĩa là có công ty và làm giám đốc công ty để lừa đảo chiếm đoạt tài sản (GCNQSDĐ) của người dân và các ngân hàng.

Đến nay, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã chứng minh được Trâm và Bình thực hiện 9 vụ lừa đảo chiếm đoạt từ các ngân hàng tổng cộng số tiền lên đến 3,220 tỉ đồng, nhưng chỉ đưa cho các bị hại số tiền trên 604 triệu đồng, còn lại vợ chồng Trâm, Bình lấy tiêu xài cá nhân…

Theo N.Thơ
CAND
Từ ngày 19/4 - 21/5/2018, UBND tỉnh Hải Dương sẽ phát hành hồ sơ mời sơ tuyển Dự án Đầu tư xây dựng khu dân cư phía Đông, xã An Phụ, huyện Kinh Môn với tổng vốn đầu tư hơn 100 tỷ đồng.
Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, việc mua bán đất trao tay không có giấy tờ gì là vô cùng mạo hiểm. Những trường hợp này sẽ không được hợp thức hóa.
Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường soạn thảo thay thế cho Nghị định số 102/2014/NĐ-CP.
Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 27/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020).
Tại Châu Á Thái Bình Dương, thị trường bất động sản thay thế dù còn khá non trẻ nhưng lợi nhuận thu về cho phân khúc này đang có tốc độ tăng trưởng chóng mặt.
Hiện nay, rất nhiều người dân có nhu cầu vay vốn ngân hàng để mua nhà. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ quy trình, thủ tục vay vốn. Những kiến thức về thủ tục vay mua nhà trả góp dưới đây sẽ giúp bạn rút ngắn thời gian chuẩn bị hồ sơ và chủ động trong mọi tình huống để nhanh chóng sở hữu căn nhà mơ ước.
Theo báo cáo mới nhất của công ty Savills, hầu hết các dự án nhà ở tại Bình Dương nhắm vào đối tượng khách hàng là chuyên viên, lãnh đạo và người mua từ những tỉnh/ thành khác.
Theo một nguồn tin của BizLIVE, tại Hội thảo “Cơ hội và tiềm năng Tập đoàn FLC” vào ngày 15/1 tới, Tập đoàn FLC sẽ chính thức mở bán dự án FLC Complex tại 36 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Lên đầu trang