Thứ Hai, 13/08/2012, 10:30

Kế hoạch hoàn hảo dùng vàng giả để thế chấp vay… 6 tỷ đồng

Công an huyện Đức Phổ cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam bà Nguyễn Thị Thu Hà về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trong việc dùng vàng giả để thế chất vay tới… 6 tỷ đồng.

Từ chủ nợ thành con nợ

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Hà (38 tuổi, ngụ thôn Mỹ Thuận, xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ) bị Công an huyện Đức Phổ bắt giữ trước khi bà Nguyễn Thị Cúc (SN 1962, ngụ thôn Thạch trụ Tây, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức) phát hiện bà Hà thế chấp vàng giả, vay hơn 6 tỷ đồng và chiếm đoạt tài sản.

Qua đó, Công an huyện Đức Phổ khởi tố bà Hà liên quan đến vụ lừa đảo bán một rừng keo cho nhiều người khác nhau, chiếm đoạt tài sản của người dân hàng trăm triệu đồng.

Chân dung đối tượng Nguyễn Thị Thu HàChân dung đối tượng Nguyễn Thị Thu Hà

Tại cơ quan điều tra huyện Đức Phổ, bà Hà cũng đã thừa nhận hành vi dùng vàng giả, lừa đảo và chiếm đoạt tài sản hàng tỷ đồng đối với bà Nguyễn Thị Cúc.

Sau thời gian dài tìm hiểu, bà Nguyễn Thị Thu Hà phát hiện chồng và con trai bà Cúc hay vắng nhà, đồng thời gia đình bà Cúc có uy tín trong việc làm ăn, khả năng huy động vốn dồi dào nên bà Hà vạch kế hoạch lừa đảo có tổ chức trong thời gian dài.

Vào cuối năm 2011, lợi dụng ông Nguyễn Văn Thái (1964) và con trai lớn vắng nhà đi xe tải chở hàng (gia đình có 2 chiếc xe tải lớn), bà Hà đến nhà hỏi thăm với mưu đồ kết bạn thân.

Mối thâm giao bằng hữu giữa bà Cúc và đối tượng Nguyễn Thị Thu Hà càng khắng khịt hơn khi bà Hà giới thiệu con gái cho con trai bà Cúc. Hai bạn trẻ yêu nhau và có ý định kết hôn. Từ đây, sự ngộ nhận về hai gia đình "thông gia" trong tương lai khiến bà Cúc càng tin tưởng "chị sui hụt" hơn.

Khi lòng tin đủ chắc, bà Hà lên kế hoạch tiếp theo với chiêu lừa "than vãn" cần vốn làm ăn. Những lần, bà Hà dùng vàng thật thế chấp vay tiền và trả cả gốc lẫn lãi đúng hẹn đã gây dựng lòng tin với bà Cúc.

Và vì quá tin tưởng, bà Cúc không ngần ngại đổi vàng và cũng không hề kiểm tra chất lượng thật hay không. Chính vì thế những lần sau đó, bà Hà thường xuyên đem vàng "giả" đưa cho bà Cúc để thế chấp, vay thêm tiền và không cần lấy lại vàng đã thế chấp lúc trước.

Gia đình bà Cúc từ chủ nợ biến thành con nợGia đình bà Cúc từ chủ nợ biến thành con nợ

Càng ngày, số lượng vàng thế chấp càng nhiều, vì ham lãi suất chênh lệch nên bà Hà cố gắng vay mượn của bà con, người thân và thế chấp nhà cửa vay ngân hàng hơn 5 tỷ đồng. Sau 8 tháng lừa đảo, bà Hà đã chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng (do bà Cúc thống kê), trong đó 1 tỷ đồng là dòng tiền có sẵn của gia đình bà Cúc.

Mua hàng "đểu" lấy tiền thật

Sau khi gia đình bà Cúc tố giác hành vi chiếm đoạt tài sản với số lượng vàng giả tại Công an huyện Đức Phổ. Qua quá trình đấu tranh, bà Hà khai nhận có thực hiện hành vi lừa đảo đối với bà Cúc, mỗi lần thế chấp thêm vàng, bà Cúc lấy lãi suất càng cao hơn nên sinh hám lợi.

Theo lời khai, đối tượng Nguyễn Thị Thu Hà cho biết toàn bộ số vàng giả được mua tại tiệm trang sức Mỹ Tâm do bà Nguyễn Thanh Tâm (45 tuổi, ngụ tổ dân phố 2, thị trấn Đức Phổ) làm chủ.

Tiệm trang sức của bà Tâm bán cho bà HàTiệm trang sức của bà Tâm bán cho bà Hà

Là người cung cấp đồ trang sức, bà Tâm cho biết: "Mỗi lần bà Hà đến mua hàng đều lấy số lượng lớn, đa phần loại trang sức có bề ngoài giống vàng. Cho đến nay, số tiền mà bà Hà mua loại trang sức này chiếm hơn 200 triệu đồng. Tôi vui mừng vì có mối bạn hàng mua nhiều như vậy, chứ tôi không biết bà Hà mua để làm gì mà chỉ đoán là bán lại cho khách hàng thôi".

Ông Nguyễn Văn Thái, chồng bà Cúc còn cho biết: "Để có tiền trả nợ, gia đình tôi đã bán 2 căn nhà với tổng giá trị 850 triệu đồng, vay ngân hàng gần 700 triệu để trả nợ. Tuy nhiên, với con số 5 tỷ đồng vay mượn thì số tiền bán nhà chẳng thấm vào đâu".

Hiện nay, toàn bộ số vàng giả của nạn nhân đã bàn giao cho Công an huyện Mộ Đức thụ lý kỳ án có một không hai trên với giá trị lớn và trong thời gian dài.

Dân trí sẽ tiếp tục theo dõi vụ kỳ án lừa đảo này. Theo Hồng Long
Dân trí
Theo Bộ Giao thông vận tải (GTVT), dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông sẽ đưa vào khai thác thử vào tháng 11/2017 và đến tháng 2/2018 sẽ đưa vào khai thác thương mại.
Cân nhắc kỹ khi đầu tư vào phân khúc bất động sản (BĐS) cao cấp; cẩn trọng khi bỏ tiền vào BĐS công nghiệp, nghỉ dưỡng; theo sát diễn biến của chính sách đánh thuế từ căn nhà thứ hai... là những khuyến cáo cho giới đầu tư địa ốc trong năm 2017.
Sáng 03/02, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã kiểm tra tình hình thi công các công trình trọng điểm của thành phố tại nút giao thông phía Tây cầu sông Hàn và nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương.
UBND TP.HCM vừa chấp thuận đề xuất của Sở Quy hoạch Kiến trúc và UBND quận Gò Vấp về việc điều chỉnh quy hoạch một số khu vực tại quận Gò Vấp.
Các nhà phân tích lo ngại việc phát triển ồ ạt nhiều dự án nhà ở, bỏ xa nhu cầu thực tế ở bang Johor, Malaysia sẽ tác động tiêu cực đến thị trường BĐS, làm xuất hiện những khu dân cư vắng bóng người ở.
Gói vay nhà ở xã hội năm 2017 hiện vẫn là chủ đề được dư luận đặc biệt quan tâm sau khi gói vay 30 nghìn tỷ kết thúc. Dưới đây là buổi trò chuyện của ông Nguyễn Văn Lý, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) với PV báo Lao động về chủ đề này.
Theo báo cáo mới nhất của công ty Savills, hầu hết các dự án nhà ở tại Bình Dương nhắm vào đối tượng khách hàng là chuyên viên, lãnh đạo và người mua từ những tỉnh/ thành khác.
Theo một nguồn tin của BizLIVE, tại Hội thảo “Cơ hội và tiềm năng Tập đoàn FLC” vào ngày 15/1 tới, Tập đoàn FLC sẽ chính thức mở bán dự án FLC Complex tại 36 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Lên đầu trang