Thứ Ba, 18/09/2012, 07:50

Xét xử đường dây làm giả chứng thư bảo lãnh ngân hàng

Ngày 17.9, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 26 bị cáo nguyên là các giám đốc, tổng giám đốc các doanh nghiệp tư nhân, cán bộ ngân hàng...
Các đối tượng này bị truy tố về một trong các tội “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Kha (nguyên vừa là luật sư thuộc Đoàn luậtsư tỉnh Long An, vừa là Giám đốc Công ty Khoa Đăng) được một đối tác nước ngoài hứa sẽ rót vốn nếu xin được giấy phép mở bệnh viện tư. Sau đó, UBND tỉnh Đồng Tháp chấp thuận cho Công ty Khoa Đăng đầu tư xây dựngBệnh viện đa khoa Sao Mai (tại huyện Châu Thành, Đồng Tháp) với điều kiện phải chứng minh năng lực tài chính.

Để có được giấy phép, Kha móc nối với Nguyễn Đắc Hòa, Nguyễn Thị Phi Điệp, Đinh Quốc Việt, Nguyễn NhậtHoàng Trinh thuê thợ in lụa là Lê Quý Đắc làm giả giấy xác nhận số dư 15 tỉ đồng của Ngân hàng NN-PTNT, chi nhánh Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Tương tự, Lê Nho Diễn (nguyên Tổng giám đốc Công ty Vạn Gia Phát) thuê Lê Quý Đắc làm giả chứng thư bảo lãnh thanh toán 10 tỉ đồng của Ngân hàng HSBC để ký được hợp đồng mua thép trả chậm trị giá 10 tỉ đồng với Công ty Hà Nam.

Đắc còn làm giả chứng thư bảo lãnh 5 tỉ đồng cho Vũ Xuân Nghiệp (Giám đốc Công ty Nghiệp Phát) để ký hợp đồng mua thép trả chậm với Tổng công ty thép Việt Nam - chi nhánh TP.HCM; làm giả cho Nguyễn Công Sáu (Giám đốc Công ty quốc tế Trung Nam) chứng thư bảo lãnh thanh toán 30 tỉ đồng để Sáu ký hợp đồng mua xăng dầu của Công ty cổ phần dầu khí Mãnh Hổ; làm giả giấy xác nhận số dư 250 tỉ đồng của Ngân hàng NN-PTNT - chi nhánh quận 10, TP.HCM cho Đặng Phúc Gia Bảo Trân (Phótổng giám đốc Công ty Đông Dương) nhằm dự thầu công trình khai thác trắng cây cao su để xây dựng sân bay quốc tế Long Thành và hợp tác với Nguyễn Văn Kha trong việc thực hiện dự án Bệnh viện Sao Mai.

Trong vụ án này, Trương Công Dũng (nhân viên phòng chuyển tiền - Ngânhàng HSBC) cũng làm giả chứng thư bảo lãnh 12 tỉ đồng của Ngân hàng HSBC để Nguyễn Minh Tuấn (nguyên Giám đốc Công ty Lộc Bình Phú) ký được hợp đồng mua sắt thép xây dựng với Công ty TNHH Ngôi Sao Lam Sơn...

Bên cạnh đó, Nguyễn Minh Tuấn còn móc nối với cả Lê Thanh Phong (nguyên Trưởng phòng Giao dịch Tân Bình - chi nhánh Bạch Đằng, Ngân hàng Gia Định) để làm thư bảo lãnh giả.

Theo Lê Nga

Thanh niên


Trong mạch chảy hình thành quần thể chung cư, khu đô thị mới, ngày càng nhiều phong cách ngoại quốc được du nhập vào Việt Nam từ chất lượng, kiến trúc, tới quản lý dịch vụ…
"Ở các thị trường nước ngoài, người ta mua chứng khoán nhiều hơn BĐS. Nhưng ở Việt Nam người dân thích đầu tư BĐS hơn là bỏ tiền vào các quỹ đầu tư hay chứng khoán", Giám đốc điều hành CBRE ông Marc Townsend cho biết.
Tại buổi làm việc với lãnh đạo Sở Xây dựng mới đây, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã chỉ rõ, mỗi nhà xây dựng trái phép được chung chi 30-50 triệu đồng, đồng thời yêu cầu cho thôi chức Chủ tịch UBND quận nếu để xảy ra tình trạng xây dựng nhà trái phép.
Chính phủ vừa đề xuất Quốc hội xem xét một số dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 bao gồm đường bộ cao tốc Bắc – Nam, sân bay Long Thành, đường sắt cao tốc Bắc Nam... Tổng mức đầu tư ban đầu ước tính hơn 66 tỷ USD
Giá nhà đất tiếp tục leo thang chóng mặt là một phần nguyên nhân khiến các nhà đầu tư BĐS nước ngoài kém mặn mà với thị trường Nhật Bản.
Vừa qua, có một số Ngân hàng đã thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất huy động VNĐ đối với các kỳ hạn dưới 1 năm, mức giảm từ 0,3 - 0,5%. Có nhiều ý kiến tỏ ra lạc quan về tác động tích cực của động thái này tới thị trường bất động sản. Tuy nhiên, cũng có quan điểm tỏ ra khá thận trọng về tác động của việc giảm lãi suất.
Theo báo cáo mới nhất của công ty Savills, hầu hết các dự án nhà ở tại Bình Dương nhắm vào đối tượng khách hàng là chuyên viên, lãnh đạo và người mua từ những tỉnh/ thành khác.
Theo một nguồn tin của BizLIVE, tại Hội thảo “Cơ hội và tiềm năng Tập đoàn FLC” vào ngày 15/1 tới, Tập đoàn FLC sẽ chính thức mở bán dự án FLC Complex tại 36 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Lên đầu trang