Thứ Ba, 09/10/2012, 15:50

Đến ngân hàng mới biết mình bị lừa hơn 1 tỷ đồng

Bằng thủ đoạn tinh vi làm giấy tờ giả mạo, cộng với “mác” nhân viên ngân hàng, đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng một cách dễ dàng mà người giao tiền không hề hay biết.
Cơ quan An ninh điều tra- CATP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Hải Lộc (SN 1984), HKTT số 21 ngõ Huy Văn, phường Văn Chương, quận Đống Đa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau nhiều ngày lẩn trốn, hôm qua 8-10, đối tượng Nguyễn Hải Lộc đã được di lý từ TP HCM về Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

Lợi dụng làm việc tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam, chi nhánh tại quận Thanh Xuân, đối tượng Nguyễn Hải Lộc đã giới thiệu các mức ưu đãi với khách hàng có nhu cầu gửi tiết kiệm. Sau khi gặp được một khách hàng tại phố Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, đối tượng Lộc đã giới thiệu nhiều hình thức và khuyên khách hàng sử dụngphương thức “Ủy thác đầu tư” với lãi suất 20%/ năm.

Lộc cho biết sẽ mang hợp đồng ủy thác của chi nhánh Thanh Xuân đến cơ sở kinh doanh- nơi khách hàng đã hẹn. Tuy nhiên, vị khách hàng đâu có ngờ rằng người đang làm thủ tục với mìnhlà kẻ lừa đảo. Lộc là nhân viên làm hành chính của ngân hàng, thạo các công đoạn “ủy thác đầu tư” với người gửi tiền tiết kiệm, và nhắm vào đâyđể giở thủ đoạn lừa đảo. 


Giấy hợp đồng ủy thác giả mạo mà đối tượng dùng để lừa đảo hơn 1 tỷ đồng của khách hàng



Lợi dụng kẽ hở trong khâu quản lý con dấu của ngân hàng, Lộc đã in tất cả các phôi mẫu giấy ủy thác và tự mở tủ lấy dấu tròn và dấu tên đồng thời ký giả mạo tên của giám đốc Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thanh Xuân vào hợp đồng giả để mang đi lừa đảo chiếm đoạt hơn 1tỉ đồng của khách hàng.

Thậm chí vị khách này không hề nghi ngờ về hợp đồng ủy thác, chỉ đến khi gọi điện cho Lộc không được, tìm đến địa chỉ ngân hàng nơi Lộc công tác để tìm, thì mọi việc mới vỡ lở.

Sau khi sự vụ bị phát hiện, Lộc đã trốn khỏi nơi cư trú, và cho đến ngày 4-10, Cơ quan an ninh điều tra- CATP HàNội phát lệnh truy nã. Trong những ngày lẩn trốn ở TP HCM Lộc đã lấy ngày làm đêm để nướng thời gian vào quán bi-a. Ngày 7-10 khi đang nằm ngủ tại phòng trọ, Lộc đã bị các trinh sát ập vào bắt gọn. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Lộc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng.

Theo Ánh Nguyệt
ANTĐ

Bộ GTVT đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn Chơn Thành - Đức Hòa trị giá khoảng 3.800 tỷ đồng theo hình thức BOT.
Tại sao nhiều nơi cùng xảy ra “sốt đất”? Cơn sốt này có nguy cơ bong bóng hay không? Có thể dùng thuế tài sản nhà đất để hạ nhiệt cơn sốt này hay không?
Đơn khiếu nại về việc thu hồi dự án Nha Trang Sao của chủ đầu tư dự án này vừa bị Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Khánh Hòa bác bỏ. Trước đó, dự án này khiến dư luận xôn xao vì lấn vịnh Nha Trang trái phép.
Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 27/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020).
Theo báo cáo của Your Move, trong tháng 2 năm 2018, giá BĐS tại Scotland tăng trưởng 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái, dẫn đầu các quốc gia trong Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland (UK).
Ngay từ đầu năm nay, các tổ chức tín dụng đã nhận chỉ đạo từ Ngân hàng nhà nước (NHNN) yêu cầu phải tập trung vốn cho sản xuất, kinh doanh; hạn chế tập trung tín dụng với lĩnh vực bất động sản (BĐS), xây dựng… Đáng chú ý, tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn cũng phải giảm về mức 45% bắt đầu từ ngày 1/1/2018.
Theo báo cáo mới nhất của công ty Savills, hầu hết các dự án nhà ở tại Bình Dương nhắm vào đối tượng khách hàng là chuyên viên, lãnh đạo và người mua từ những tỉnh/ thành khác.
Theo một nguồn tin của BizLIVE, tại Hội thảo “Cơ hội và tiềm năng Tập đoàn FLC” vào ngày 15/1 tới, Tập đoàn FLC sẽ chính thức mở bán dự án FLC Complex tại 36 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Lên đầu trang