Thứ Bảy, 10/11/2012, 22:10

Một DN thủy sản Kiên Giang lừa ngân hàng hàng chục tỷ đồng

iện doanh nghiệp này đã ngừng hoạt động, tài sản đã bị niêm phong, nhưng số tiền mà doanh nghiệp này đang nợ các tổ chức tín dụng cao gấp nhiều lần tài sản của doanh nghiệp.
Nguồn tin từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đã có đủ chứng cứ khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ông Cao Hướng Thiên, Giám đốc Công ty TNHH Mai Sao, doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu có trụ sở tại cảng cá Tắc Cậu, huyện Châu Thành.

Các cơ quan pháp luật của tỉnh Kiên Giang đang gấp rút hoàn thành hồ sơ, thủ tục theo đúng trình tự của pháp luật.

Nguồntin này cho hay, Công ty TNHH Mai Sao do ông Cao Hướng Thiên làm giám đốc đã làm hồ sơ giả, đồng thời nâng giá trị tài sản của doanh nghiệp đểcùng một lúc thế chấp cho nhiều tổ chức tín dụng để vay hàng chục tỷ đồng. Hiện doanh nghiệp này đã ngừng hoạt động, tài sản đã bị niêm phong, nhưng số tiền mà doanh nghiệp này đang nợ các tổ chức tín dụng cao gấp nhiều lần tài sản của doanh nghiệp.

Trước đó, Thanh tra Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Kiên Giang cũng đã có kết luận thanh tra về việc cho vay của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Kiên Giang (VCB) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Kiên Giang (BIDV) đối với Công ty TNHH Mai Sao. Theo đó, tổng dư nợ của Công ty TNHH Mai Sao tại hai ngân hàng này đến đầu tháng 6-2012 là hơn 54,7 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ tại VCB là hơn 41,15 tỷ đồng.

Theo Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Kiên Giang, trong quá trình xét duyệt cho Công ty TNHH Mai Sao vay vốn, BIDV và VCB chi nhánh tỉnh Kiên Giang còn để phát sinh một số tồn tại, sai sót về nghiệp vụ như không kiểm soát được lượng hàng hóa tồn kho của đơn vị để các món vay có giá trị hàng hóa bảođảm; chưa đánh giá được đầy đủ tình hình cũng như khả năng, hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị dẫn đến quyết định cho vay rủi ro cao, khả năng thu hồi nợ thấp…

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Kiên Giang cho rằng, nguyên nhân mà hai tổ chức tín dụng này bị Công ty TNHH Mai Sao “qua mặt” là do doanh nghiệp đã sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để đối phó với việc kiểm tra sử dụng vốn của ngân hàng. Doanh nghiệp đã lập các chứng từ khống để hợp thức hóa việc mua bán nguyên vật liệu; kê khống hàng hóa tồn kho để phù hợp với các khoản dư nợ phải trả.

Ngoài ra một số cán bộ phụ trách khoản vay còn thực hiện chưa đúng quy định trong việc kiểm tra giám sát vốn vay, tài sản bảo đảm. Việc phân tích, đánh giá một số chỉ tiêu hoạt động của Côngty TNHH Mai Sao tại các kỳ xét duyệt cấp hạn mức tín dụng chưa sâu, chưa chính xác.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Kiên Giang đề nghị BIDV Việt Nam và VCB Việt Nam xem xét trách nhiệm, xử lý đối với tập thể, cán bộ có liên quan trong việc cho Công ty TNHH Mai Saovay mà không thu hồi được nợ theo quy định và thẩm quyền.

Theo Việt Tiến
Nhân dân điện tử
Những ngày cuối năm Đinh Dậu, ông Nguyễn Hoàng Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc công ty Son Viet Property JSC. (SVP) - một thương hiệu mới trong lĩnh vực đầu tư, phát triển, tiếp thị và phân phối bất động sản tại Việt Nam đã chia sẻ về những mục tiêu của Son Viet Property JSC. (SVP) trong năm Mậu Tuất 2018 và nhận định về thị trường, sự lựa chọn của các nhà đầu tư...
Theo chia sẻ của ông Phan Công Chánh - chuyên gia phân tích thị trường độc lập, năm 2018 sẽ là một năm bùng nổ giao dịch của thị trường bất động sản. Những cơ hội mới và rủi ro mới sẽ luôn xuất hiện.
Mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh của báo chí về các dự án đầu tư xây dựng thuộc khu vực TP.Nha Trang có hoạt động lấn biển, ảnh hưởng đến vịnh Nha Trang.
Văn phòng UBND Tp.HCM cho biết, thành phố đã duyệt nhiệm vụ quy hoạch để tổ chức tuyển chọn phương án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia (TDTT) Rạch Chiếc tại phường An Phú, quận 2.
Các nhà phân tích lo ngại việc phát triển ồ ạt nhiều dự án nhà ở, bỏ xa nhu cầu thực tế ở bang Johor, Malaysia sẽ tác động tiêu cực đến thị trường BĐS, làm xuất hiện những khu dân cư vắng bóng người ở.
Không ít người vẫn cho rằng, kinh doanh bất động sản (BĐS) là ngành phi sản xuất. Nhưng trên thực tế, BĐS là một sản phẩm đầu vào quan trọng của quá trình sản xuất và cũng là sản phẩm tiêu dùng có ý nghĩa quan trọng nhất đối với con người.
Theo báo cáo mới nhất của công ty Savills, hầu hết các dự án nhà ở tại Bình Dương nhắm vào đối tượng khách hàng là chuyên viên, lãnh đạo và người mua từ những tỉnh/ thành khác.
Theo một nguồn tin của BizLIVE, tại Hội thảo “Cơ hội và tiềm năng Tập đoàn FLC” vào ngày 15/1 tới, Tập đoàn FLC sẽ chính thức mở bán dự án FLC Complex tại 36 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Năm mới,việc buồn trôi đi, việc vui ở lại, mọi người hân hoan chào đón những phút giây bình dị có, ồn ào có, lặng lẽ có, cô đơn có, vui tươi hạnh phúc đều có. Hòa chung niềm vui của mọi nhà, 123NHADAT xin kính chúc Quý vị một năm mới an khang, sức khỏe, nhiều may mắn hơn sẽ đến với Quý vị.
Lên đầu trang