Thứ Bảy, 10/11/2012, 22:10

Một DN thủy sản Kiên Giang lừa ngân hàng hàng chục tỷ đồng

iện doanh nghiệp này đã ngừng hoạt động, tài sản đã bị niêm phong, nhưng số tiền mà doanh nghiệp này đang nợ các tổ chức tín dụng cao gấp nhiều lần tài sản của doanh nghiệp.
Nguồn tin từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đã có đủ chứng cứ khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ông Cao Hướng Thiên, Giám đốc Công ty TNHH Mai Sao, doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu có trụ sở tại cảng cá Tắc Cậu, huyện Châu Thành.

Các cơ quan pháp luật của tỉnh Kiên Giang đang gấp rút hoàn thành hồ sơ, thủ tục theo đúng trình tự của pháp luật.

Nguồntin này cho hay, Công ty TNHH Mai Sao do ông Cao Hướng Thiên làm giám đốc đã làm hồ sơ giả, đồng thời nâng giá trị tài sản của doanh nghiệp đểcùng một lúc thế chấp cho nhiều tổ chức tín dụng để vay hàng chục tỷ đồng. Hiện doanh nghiệp này đã ngừng hoạt động, tài sản đã bị niêm phong, nhưng số tiền mà doanh nghiệp này đang nợ các tổ chức tín dụng cao gấp nhiều lần tài sản của doanh nghiệp.

Trước đó, Thanh tra Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Kiên Giang cũng đã có kết luận thanh tra về việc cho vay của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Kiên Giang (VCB) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Kiên Giang (BIDV) đối với Công ty TNHH Mai Sao. Theo đó, tổng dư nợ của Công ty TNHH Mai Sao tại hai ngân hàng này đến đầu tháng 6-2012 là hơn 54,7 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ tại VCB là hơn 41,15 tỷ đồng.

Theo Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Kiên Giang, trong quá trình xét duyệt cho Công ty TNHH Mai Sao vay vốn, BIDV và VCB chi nhánh tỉnh Kiên Giang còn để phát sinh một số tồn tại, sai sót về nghiệp vụ như không kiểm soát được lượng hàng hóa tồn kho của đơn vị để các món vay có giá trị hàng hóa bảođảm; chưa đánh giá được đầy đủ tình hình cũng như khả năng, hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị dẫn đến quyết định cho vay rủi ro cao, khả năng thu hồi nợ thấp…

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Kiên Giang cho rằng, nguyên nhân mà hai tổ chức tín dụng này bị Công ty TNHH Mai Sao “qua mặt” là do doanh nghiệp đã sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để đối phó với việc kiểm tra sử dụng vốn của ngân hàng. Doanh nghiệp đã lập các chứng từ khống để hợp thức hóa việc mua bán nguyên vật liệu; kê khống hàng hóa tồn kho để phù hợp với các khoản dư nợ phải trả.

Ngoài ra một số cán bộ phụ trách khoản vay còn thực hiện chưa đúng quy định trong việc kiểm tra giám sát vốn vay, tài sản bảo đảm. Việc phân tích, đánh giá một số chỉ tiêu hoạt động của Côngty TNHH Mai Sao tại các kỳ xét duyệt cấp hạn mức tín dụng chưa sâu, chưa chính xác.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Kiên Giang đề nghị BIDV Việt Nam và VCB Việt Nam xem xét trách nhiệm, xử lý đối với tập thể, cán bộ có liên quan trong việc cho Công ty TNHH Mai Saovay mà không thu hồi được nợ theo quy định và thẩm quyền.

Theo Việt Tiến
Nhân dân điện tử
Trong mạch chảy hình thành quần thể chung cư, khu đô thị mới, ngày càng nhiều phong cách ngoại quốc được du nhập vào Việt Nam từ chất lượng, kiến trúc, tới quản lý dịch vụ…
"Ở các thị trường nước ngoài, người ta mua chứng khoán nhiều hơn BĐS. Nhưng ở Việt Nam người dân thích đầu tư BĐS hơn là bỏ tiền vào các quỹ đầu tư hay chứng khoán", Giám đốc điều hành CBRE ông Marc Townsend cho biết.
Tại buổi làm việc với lãnh đạo Sở Xây dựng mới đây, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã chỉ rõ, mỗi nhà xây dựng trái phép được chung chi 30-50 triệu đồng, đồng thời yêu cầu cho thôi chức Chủ tịch UBND quận nếu để xảy ra tình trạng xây dựng nhà trái phép.
Chính phủ vừa đề xuất Quốc hội xem xét một số dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 bao gồm đường bộ cao tốc Bắc – Nam, sân bay Long Thành, đường sắt cao tốc Bắc Nam... Tổng mức đầu tư ban đầu ước tính hơn 66 tỷ USD
Giá nhà đất tiếp tục leo thang chóng mặt là một phần nguyên nhân khiến các nhà đầu tư BĐS nước ngoài kém mặn mà với thị trường Nhật Bản.
Vừa qua, có một số Ngân hàng đã thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất huy động VNĐ đối với các kỳ hạn dưới 1 năm, mức giảm từ 0,3 - 0,5%. Có nhiều ý kiến tỏ ra lạc quan về tác động tích cực của động thái này tới thị trường bất động sản. Tuy nhiên, cũng có quan điểm tỏ ra khá thận trọng về tác động của việc giảm lãi suất.
Theo báo cáo mới nhất của công ty Savills, hầu hết các dự án nhà ở tại Bình Dương nhắm vào đối tượng khách hàng là chuyên viên, lãnh đạo và người mua từ những tỉnh/ thành khác.
Theo một nguồn tin của BizLIVE, tại Hội thảo “Cơ hội và tiềm năng Tập đoàn FLC” vào ngày 15/1 tới, Tập đoàn FLC sẽ chính thức mở bán dự án FLC Complex tại 36 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Lên đầu trang