Thứ Năm, 22/11/2012, 18:10

Làm chứng từ giả để chiết khấu 128 tỉ đồng tại ngân hàng

Từ ngày 4/3 đến 26/6/2011, Nguyễn Thị Thu Sương và nhân viên tên Phong đã làm 44 bộ chứng từ xuất khẩu giả để chiết khấu tại VietinBank Trà Nóc với số tiền gần 6,7 triệu USD - tương đương 128 tỉ đồng…

Chiều19/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với ông Nguyễn Hồng Quân – Chủ tịch HĐQT, kiêmTổng Giám đốc Công ty TNHH XNK An Khang (KCN Trà Nóc 2, Cần Thơ) vì tộidanh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Như vậy, liên quan đến vụ án này, tính đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can, gồm ông Quân; con gái và con rể ông Quân – vợ chồng bà Nguyễn Thị Thu Sương (Phó Tổng giám đốc) - Hồ Thanh Bình; 3 nhân viên của công ty gồm Lê Thanh Phong, Nguyễn Cao Hoa Anh Đào, Nguyễn Văn Thuận (cùng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản); 3 cán bộ Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Trà Nóc (Cần Thơ) gồm Trần Thị Phương (nguyên Giám đốc), Nguyễn Hoài Phương (cựu cán bộ tín dụng), Võ Văn Phi (nguyên Trưởng phòng Khách hàng (cùng tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng) và Trần Việt Hải (nguyên Phó Giám đốc, bị khởi tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng).

Làm chứng từ giả để chiết khấu 128 tỉ đồng tại ngân hàng (1)
Bị can Nguyễn Thị Thu Sương – Phó Tổng giám đốc Công ty An Khang.

Theo cơ quan điều tra, từ ngày 4/3 đến 26/6/2011, Sương và Phong đã làm 44 bộ chứng từ xuất khẩu giả để chiết khấu tại VietinBank Trà Nóc với số tiền gần 6,7 triệu USD - tương đương 128 tỉ đồng. Do các bộ chứng từ chiết khấu giả nên VietinBank không thu được tiền. Sương tiếp tục làm các bộ chứng từ chiết khấu giả để nhận tiền và thanh toán cho các bộ chứng từ chiết khấu giả trước đó.

Tính đến ngày 1/7/2011, Sương đã lấy tiền từ các bộ chứng từ chiết khấu giả sau trả cho các bộ chứng từ chiết khấu giả trướchơn 2,24 triệu USD - tương đương hơn 38 tỉ đồng. Tổng số tiền Sương chiết khấu giả để chiếm đoạt của VietinBank Trà Nóc là hơn 4,4 triệu USD- tương đương 89,8 tỉ đồng. Ngoài ra, Sương còn làm 3 bộ chứng từ chiếtkhấu giả với số tiền gần 5 tỉ đồng tại Ngân hàng An Bình. Sau khi bị phát hiện, Sương đã trả lại Ngân hàng An Bình hơn 1 tỉ đồng, còn chiếm đoạt gần 4 tỉ đồng.

Chưa dừng lại ở đó, từ tháng 10/2010 đến 5/2011, Sươngthỏa thuận để Công ty An Khang ký 8 hợp đồng vay vốn (do ông Quân ký) tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam khu vực Cần Thơ - Hậu Giang,với tài sản thế chấp để vay 196 tỉ đồng. Tháng 8/2010, Sương thỏa thuậnđể Công ty An Khang ký 1 hợp đồng vay vốn tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Cần Thơ để vay 12 tỉ đồng; thế chấp tài sản lưu kho để vay hơn 14,9 tỉ đồng...

Tổng cộng Công ty An Khang đã vay hơn 26,9 tỉ đồng. Đểđược giải ngân tiền vay, Sương chỉ đạo Đào yêu cầu Thuận, Bình và Hồ Tuấn Vũ (em Bình) mở tài khoản cá nhân tại Vietcombank Cần Thơ, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Cần Thơ... Đồng thời, Sương lập các hợp đồng khống với nội dung Bình, Vũ, Thuận bán thủy - hải sản cho Công ty An Khang để bổ sung thủ tục giải ngân.

Sương chỉ đạo Đào lập ủy nhiệm chi, yêu cầu Chi nhánh VDB khu vực Cần Thơ - Hậu Giang và Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đông Nam Á -Cần Thơ chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Bình, Thuận, Vũ để Sương rút ra chi trả nợ, lãi vay cho các cá nhân bên ngoài mà trước đó Sương vay để đảo nợ ngân hàng, một phần nhỏ được trả tiền mua cá cho Công ty An Khang.

Số tiền từ VDB chuyển cho Thuận hơn 62,3 tỉ đồng, cho Vũ hơn 79,1 tỉ đồng và cho Bình hơn 54,7 tỉ đồng: Tổng cộng hơn 196 tỉ đồng. Cho tới khi vụ án được khởi tố, Công ty An Khang còn nợ VDB 91 tỉ đồng, nợ Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Cần Thơ hơn 26,9 tỉ đồng..

Theo Binh Huyền

CAND

Tại một số khu vực như quận 9, Thủ Đức, huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ, giá đất đã tăng 50-100% so với thời điểm cuối năm 2017.
Theo nhận định của nhiều chuyên gia, cơn sốt nhà đất hiện nay tại các địa phương sẽ trở thành đặc khu kinh tế chủ yếu do tâm lý đám đông mà không tuân theo quy luật hay yếu tố nào của thị trường.
Theo tính toán dự kiến mà Bộ Tài chính vừa công bố, những người có 200m2 đất tại Hà Nội có thể phải nộp tiền thuế tài sản mỗi năm là 129,6 triệu đồng, tức mỗi m2 đất phải chịu 645.000 đồng tiền thuế.
UBND tỉnh Điện Biên vừa thống nhất điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án khu đô thị mới (KĐTM) Nam Thanh Trường, trong đó nâng tổng diện tích xây dựng tăng lên 36,23 ha.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen cảnh báo các chủ đầu tư nếu không triển khai xây dựng dự án BĐS đã được phê duyệt trên các đảo thì sẽ phải hoàn trả đất cho chính phủ.
Ngay từ đầu năm nay, các tổ chức tín dụng đã nhận chỉ đạo từ Ngân hàng nhà nước (NHNN) yêu cầu phải tập trung vốn cho sản xuất, kinh doanh; hạn chế tập trung tín dụng với lĩnh vực bất động sản (BĐS), xây dựng… Đáng chú ý, tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn cũng phải giảm về mức 45% bắt đầu từ ngày 1/1/2018.
Theo báo cáo mới nhất của công ty Savills, hầu hết các dự án nhà ở tại Bình Dương nhắm vào đối tượng khách hàng là chuyên viên, lãnh đạo và người mua từ những tỉnh/ thành khác.
Theo một nguồn tin của BizLIVE, tại Hội thảo “Cơ hội và tiềm năng Tập đoàn FLC” vào ngày 15/1 tới, Tập đoàn FLC sẽ chính thức mở bán dự án FLC Complex tại 36 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Lên đầu trang