Thứ Năm, 22/11/2012, 18:10

Làm chứng từ giả để chiết khấu 128 tỉ đồng tại ngân hàng

Từ ngày 4/3 đến 26/6/2011, Nguyễn Thị Thu Sương và nhân viên tên Phong đã làm 44 bộ chứng từ xuất khẩu giả để chiết khấu tại VietinBank Trà Nóc với số tiền gần 6,7 triệu USD - tương đương 128 tỉ đồng…

Chiều19/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với ông Nguyễn Hồng Quân – Chủ tịch HĐQT, kiêmTổng Giám đốc Công ty TNHH XNK An Khang (KCN Trà Nóc 2, Cần Thơ) vì tộidanh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Như vậy, liên quan đến vụ án này, tính đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can, gồm ông Quân; con gái và con rể ông Quân – vợ chồng bà Nguyễn Thị Thu Sương (Phó Tổng giám đốc) - Hồ Thanh Bình; 3 nhân viên của công ty gồm Lê Thanh Phong, Nguyễn Cao Hoa Anh Đào, Nguyễn Văn Thuận (cùng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản); 3 cán bộ Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Trà Nóc (Cần Thơ) gồm Trần Thị Phương (nguyên Giám đốc), Nguyễn Hoài Phương (cựu cán bộ tín dụng), Võ Văn Phi (nguyên Trưởng phòng Khách hàng (cùng tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng) và Trần Việt Hải (nguyên Phó Giám đốc, bị khởi tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng).

Làm chứng từ giả để chiết khấu 128 tỉ đồng tại ngân hàng (1)
Bị can Nguyễn Thị Thu Sương – Phó Tổng giám đốc Công ty An Khang.

Theo cơ quan điều tra, từ ngày 4/3 đến 26/6/2011, Sương và Phong đã làm 44 bộ chứng từ xuất khẩu giả để chiết khấu tại VietinBank Trà Nóc với số tiền gần 6,7 triệu USD - tương đương 128 tỉ đồng. Do các bộ chứng từ chiết khấu giả nên VietinBank không thu được tiền. Sương tiếp tục làm các bộ chứng từ chiết khấu giả để nhận tiền và thanh toán cho các bộ chứng từ chiết khấu giả trước đó.

Tính đến ngày 1/7/2011, Sương đã lấy tiền từ các bộ chứng từ chiết khấu giả sau trả cho các bộ chứng từ chiết khấu giả trướchơn 2,24 triệu USD - tương đương hơn 38 tỉ đồng. Tổng số tiền Sương chiết khấu giả để chiếm đoạt của VietinBank Trà Nóc là hơn 4,4 triệu USD- tương đương 89,8 tỉ đồng. Ngoài ra, Sương còn làm 3 bộ chứng từ chiếtkhấu giả với số tiền gần 5 tỉ đồng tại Ngân hàng An Bình. Sau khi bị phát hiện, Sương đã trả lại Ngân hàng An Bình hơn 1 tỉ đồng, còn chiếm đoạt gần 4 tỉ đồng.

Chưa dừng lại ở đó, từ tháng 10/2010 đến 5/2011, Sươngthỏa thuận để Công ty An Khang ký 8 hợp đồng vay vốn (do ông Quân ký) tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam khu vực Cần Thơ - Hậu Giang,với tài sản thế chấp để vay 196 tỉ đồng. Tháng 8/2010, Sương thỏa thuậnđể Công ty An Khang ký 1 hợp đồng vay vốn tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Cần Thơ để vay 12 tỉ đồng; thế chấp tài sản lưu kho để vay hơn 14,9 tỉ đồng...

Tổng cộng Công ty An Khang đã vay hơn 26,9 tỉ đồng. Đểđược giải ngân tiền vay, Sương chỉ đạo Đào yêu cầu Thuận, Bình và Hồ Tuấn Vũ (em Bình) mở tài khoản cá nhân tại Vietcombank Cần Thơ, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Cần Thơ... Đồng thời, Sương lập các hợp đồng khống với nội dung Bình, Vũ, Thuận bán thủy - hải sản cho Công ty An Khang để bổ sung thủ tục giải ngân.

Sương chỉ đạo Đào lập ủy nhiệm chi, yêu cầu Chi nhánh VDB khu vực Cần Thơ - Hậu Giang và Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đông Nam Á -Cần Thơ chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Bình, Thuận, Vũ để Sương rút ra chi trả nợ, lãi vay cho các cá nhân bên ngoài mà trước đó Sương vay để đảo nợ ngân hàng, một phần nhỏ được trả tiền mua cá cho Công ty An Khang.

Số tiền từ VDB chuyển cho Thuận hơn 62,3 tỉ đồng, cho Vũ hơn 79,1 tỉ đồng và cho Bình hơn 54,7 tỉ đồng: Tổng cộng hơn 196 tỉ đồng. Cho tới khi vụ án được khởi tố, Công ty An Khang còn nợ VDB 91 tỉ đồng, nợ Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Cần Thơ hơn 26,9 tỉ đồng..

Theo Binh Huyền

CAND

Ngân hàng vừa ra thông báo phát mại hàng loạt dự án bất động sản ở Tp.HCM của Công ty Thuận Thảo Nam Sài Gòn để "siết nợ". Được biết, công ty này là một doanh nghiệp vận tải rất có tiếng ở Phú Yên.
Các chuyên gia đều có chung nhận định thời gian tới giá đất nền nhiều khu vực tại Tp.HCM vẫn sẽ tiếp tục tăng cao, tuy nhiên những cơn sốt đất như năm 2017 rất khó xảy ra.
3 tuyến metro này gồm: Tuyến số 2 đoạn Trần Hưng Đạo - Thượng Đình, tuyến số 4 đoạn Mê Linh - Sài Đồng - Liên Hà và tuyến số 5 đoạn Văn Cao - Hòa Lạc.
Trong buổi sáng ngày 22/2, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã đi kiểm tra ra quân đầu năm với công trình trọng điểm là đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan.
Số liệu nghiên cứu của công ty Colliers International cho biết tính đến cuối năm 2017, thị trường nhà đất Thái Lan còn tới 45.000 căn hộ chung cư chưa bán được.
Với công văn số 563 gửi các tổ chức tín dụng, ngân hàng nước ngoài, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu hạn chế tín dụng với lĩnh vực bất động sản (BĐS), xây dựng, chứng khoán.
Theo báo cáo mới nhất của công ty Savills, hầu hết các dự án nhà ở tại Bình Dương nhắm vào đối tượng khách hàng là chuyên viên, lãnh đạo và người mua từ những tỉnh/ thành khác.
Theo một nguồn tin của BizLIVE, tại Hội thảo “Cơ hội và tiềm năng Tập đoàn FLC” vào ngày 15/1 tới, Tập đoàn FLC sẽ chính thức mở bán dự án FLC Complex tại 36 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Năm mới,việc buồn trôi đi, việc vui ở lại, mọi người hân hoan chào đón những phút giây bình dị có, ồn ào có, lặng lẽ có, cô đơn có, vui tươi hạnh phúc đều có. Hòa chung niềm vui của mọi nhà, 123NHADAT xin kính chúc Quý vị một năm mới an khang, sức khỏe, nhiều may mắn hơn sẽ đến với Quý vị.
Lên đầu trang