Thứ Hai, 03/12/2012, 10:01

Một sổ đỏ thế chấp hai ngân hàng, vay 460 tỉ đồng

Ngày 1/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Thái Cường (trú tại P.5, Q.5, Tp.HCM), nguyên giám đốc Công ty TNHH đầu tư xây dựng Tấn Phát (trụ sở tại Tp.HCM).

Tuy nhiên, do bị can đã bỏ đi khỏi nơi cư trú nên cơ quan điều tra đang hoàn tất quyết định truy nã bị can này.
 
Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Lê Thành Công (nguyên giám đốc Công ty dệt kim Đông Phương), Dương Thanh Cường (nguyên giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bình Phát) cùng Hồ Đăng Trung, Hồ Văn Long, nguyên giám đốc và nguyên trưởng phòng tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn VN (Agribank) chi nhánh 6.
 
Ảnh minh họa

Cơ quan điều tra xác định các Công ty dệt kim Đông Phương, Công ty cổ phần Tập đoàn Bình Phát và Công ty TNHH bất động sản Phương Nam thành lập liên doanh là Công ty TNHH bất động sản Đông Phương Phát với mục đích xây dựng, kinh doanh dự án chung cư và trung tâm thương mại trên đường Âu Cơ, Q.Tân Phú.

Sau khi thành lập liên doanh, Công ty Đông Phương đã chuyển 19,95 tỉ đồng vào tài khoản của Công ty Đông Phương Phát nhưng sau đó dự án vẫn chưa được thực hiện. Thậm chí khi bộ chủ quản chỉ đạo Công ty Đông Phương thanh lý hợp đồng, thoái vốn nhưng vẫn không đòi được tiền nên công ty đã tố cáo sự việc đến cơ quan công an. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra tình nghi bị can Dương Thanh Cường đã ký hợp đồng bán 3.000m2 sàn nhà chung cư cao tầng cho Công ty Đông Phương mà đại diện là bị can Lê Thành Công nhằm nhận 19,95 tỉ đồng từ Công ty Đông Phương và chiếm đoạt số tiền này.

Cơ quan điều tra cũng xác định bị can Thái Cường được bị can Dương Thanh Cường thuê làm giám đốc Công ty Tấn Phát với mức lương 8 triệu đồng/tháng. Cuối tháng 9/2007, dưới sự chỉ đạo của Dương Thanh Cường, bị can Thái Cường đã có đơn xin vay vốn tại Agribank chi nhánh 6 số tiền 170 tỉ đồng trong 60 tháng và thế chấp bằng hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) tại đường Âu Cơ, Q.Tân Phú. Hồ sơ vay vốn còn có hợp đồng góp vốn đầu tư thành lập liên doanh Công ty Đông Phương Phát.

Sau đó, Agribank chi nhánh 6 đã cho Công ty Tấn Phát vay 170 tỉ đồng. Đến ngày 17/4/2008, Thái Cường có công văn mượn lại sổ đỏ đã thế chấp với lý do Sở Tài nguyên - môi trường Tp.HCM đổi sổ mới. Sau khi lấy được sổ đỏ này, hai bị can Thái Cường và Dương Thanh Cường đã chuyển tên sang Công ty Đông Phương Phát để công ty này mang thế chấp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam vay 290 tỉ đồng.

(Theo TTO)

Hiện tại, Cơ quan CSĐT - Công an TP.Hải Phòng đang thu thập hồ sơ, tài liệu để làm rõ dấu hiệu sai phạm hàng chục tỷ đồng tại dự án công viên cây xanh Tam Bạc.
Các chuyên gia đều có chung nhận định thời gian tới giá đất nền nhiều khu vực tại Tp.HCM vẫn sẽ tiếp tục tăng cao, tuy nhiên những cơn sốt đất như năm 2017 rất khó xảy ra.
UBND tỉnh Đồng Nai sẽ thu hồi khoảng 17.000 ha đất theo quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018, để thực hiện các công trình, dự án ở các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa.
Trong buổi sáng ngày 22/2, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã đi kiểm tra ra quân đầu năm với công trình trọng điểm là đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan.
Số liệu nghiên cứu của công ty Colliers International cho biết tính đến cuối năm 2017, thị trường nhà đất Thái Lan còn tới 45.000 căn hộ chung cư chưa bán được.
Với công văn số 563 gửi các tổ chức tín dụng, ngân hàng nước ngoài, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu hạn chế tín dụng với lĩnh vực bất động sản (BĐS), xây dựng, chứng khoán.
Theo báo cáo mới nhất của công ty Savills, hầu hết các dự án nhà ở tại Bình Dương nhắm vào đối tượng khách hàng là chuyên viên, lãnh đạo và người mua từ những tỉnh/ thành khác.
Theo một nguồn tin của BizLIVE, tại Hội thảo “Cơ hội và tiềm năng Tập đoàn FLC” vào ngày 15/1 tới, Tập đoàn FLC sẽ chính thức mở bán dự án FLC Complex tại 36 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Năm mới,việc buồn trôi đi, việc vui ở lại, mọi người hân hoan chào đón những phút giây bình dị có, ồn ào có, lặng lẽ có, cô đơn có, vui tươi hạnh phúc đều có. Hòa chung niềm vui của mọi nhà, 123NHADAT xin kính chúc Quý vị một năm mới an khang, sức khỏe, nhiều may mắn hơn sẽ đến với Quý vị.
Lên đầu trang