Thứ Bảy, 08/12/2012, 22:30

Lập công ty ma, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng từ ngân hàng

Tòa án nhân dân TP.HCM đang xét xử vụ án sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh 3 (Agribank CN3).

Theo đó, bị cáo Đới Sỹ Thúy (nguyên Giám đốc Agribank CN3) bị truy tố về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Các bị cáo Nguyễn Hữu Long (nguyên Phó Giám đốc Agribank CN3), Đào Phương Thế (nguyên Trưởng Phòng Kế hoạch kinh doanh Agribank CN3), Huỳnh Trung Hiếu (nguyên cán bộ tín dụng) bị truy tố về hai tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ngoài ra, còn có 4 bị cáo khác là Phạm Thị Được (Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Trường Vinh), Trần Hữu Thiện (Giám đốc Công ty TNHH TMDV Nhà đất Xuân Lan), Đặng Ngọc Minh (Giám đốc Công ty TNHH TMDV Vận tải Trọng Bằng), Nguyễn Minh Thuần (Giám đốc Công ty TNHH Tài Thuận Phát) cùng bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Trần Quốc Dân là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty cổ phần bất động sản Đại Phương Uyên. Trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến 2010, Trần Quốc Dân đã thành lập nhiều công ty khác nhau, thuê người đứng tên Giám đốc nhằm mục đích sử dụng pháp nhân của các công ty này để lập hồ sơ vay vốn ngân hàng.

Theo đó, Phạm Thị Được, Trần Hữu Thiện, Đặng Ngọc Minh, Nguyễn Minh Thuần đã được Trần Quốc Dân được thuê làm giám đốc các công ty do Dân lập ra.

Lợi dụng mối quan hệ quen biết với các cán bộ Agribank CN3, Dân đã lập những hợp đồng kinh tế và phương án vay vốn giả mạo, đồng thời sử dụng nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở và quyền sử dụng đất ở giả để thế chấp vay tiền tại Agribank CN3, thông qua hàng loạt các hợp đồng tín dụng khác nhau.

Để việc vay tiền được trót lọt, trước mỗi lần vay tiền, Dân đều đến liên hệ với Nguyễn Hữu Long, đề nghị Long giải quyết hồ sơ vay. Long biết các công ty này đều do Dân thành lập, những khoản vay này đều là để cho Dân đảo nợ cho những khoản vay quá hạn không có khả năng thanh toán của các hợp đồng tín dụng mà Dân đã vay ngân hàng trước đó.

Long cũng biết hồ sơ vay của các công ty này đều không đủ điều kiện vay theo quy định, nhưng Long vẫn chỉ đạo Huỳnh Trung Hiếu và Đào Phương Thế không cần kiểm tra, xác minh thực tế, không cần thẩm định phương án vay vốn là thật hay giả, mà cứ lập báo cáo đề xuất cho vay trình cho Long và Hội đồng tư vấn tín dụng (trong đó Đới Sỹ Thúy là Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng) ký duyệt thông qua. Tuy nhiên, Thúy lại giao cho Long được toàn quyền quyết định, nên Long đã ký duyệt tất cả hồ sơ vay vốn của Dân.

Để nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của Long, Hiếu và Thế, Dân đã “bồi dưỡng” cho Long món quà trị giá 31,5 triệu đồng, cho Thế số tiến 6.000 USD và Hiếu số tiền 3 tỷ đồng và 4.000 USD. Đổi lại, Dân đã vay và chiếm đoạt của Ngân hàng Agribank CN3 số tiền 111,88 tỷ đồng.

Hiện Trần Quốc Dân đã bỏ trốn, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can và Quyết định truy nã đối với Trần Quốc dân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Dự kiến, phiên tòa sẽ kết thúc vào ngày 11-12.

Theo Hải quan online

Theo Bộ Giao thông vận tải (GTVT), dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông sẽ đưa vào khai thác thử vào tháng 11/2017 và đến tháng 2/2018 sẽ đưa vào khai thác thương mại.
Cân nhắc kỹ khi đầu tư vào phân khúc bất động sản (BĐS) cao cấp; cẩn trọng khi bỏ tiền vào BĐS công nghiệp, nghỉ dưỡng; theo sát diễn biến của chính sách đánh thuế từ căn nhà thứ hai... là những khuyến cáo cho giới đầu tư địa ốc trong năm 2017.
Sáng 03/02, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã kiểm tra tình hình thi công các công trình trọng điểm của thành phố tại nút giao thông phía Tây cầu sông Hàn và nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương.
UBND TP.HCM vừa chấp thuận đề xuất của Sở Quy hoạch Kiến trúc và UBND quận Gò Vấp về việc điều chỉnh quy hoạch một số khu vực tại quận Gò Vấp.
Các nhà phân tích lo ngại việc phát triển ồ ạt nhiều dự án nhà ở, bỏ xa nhu cầu thực tế ở bang Johor, Malaysia sẽ tác động tiêu cực đến thị trường BĐS, làm xuất hiện những khu dân cư vắng bóng người ở.
Gói vay nhà ở xã hội năm 2017 hiện vẫn là chủ đề được dư luận đặc biệt quan tâm sau khi gói vay 30 nghìn tỷ kết thúc. Dưới đây là buổi trò chuyện của ông Nguyễn Văn Lý, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) với PV báo Lao động về chủ đề này.
Theo báo cáo mới nhất của công ty Savills, hầu hết các dự án nhà ở tại Bình Dương nhắm vào đối tượng khách hàng là chuyên viên, lãnh đạo và người mua từ những tỉnh/ thành khác.
Theo một nguồn tin của BizLIVE, tại Hội thảo “Cơ hội và tiềm năng Tập đoàn FLC” vào ngày 15/1 tới, Tập đoàn FLC sẽ chính thức mở bán dự án FLC Complex tại 36 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Lên đầu trang