Thứ Ba, 11/12/2012, 11:30

Hoãn xử vụ Agribank chi nhánh 3 vì chưa bắt được “đầu sỏ”

Chiều 10.12, qua 3 ngày xét xử, TAND TPHCM vẫn chưa thể tuyên mức án đối với 8 bị cáo trong vụ làm thất thoát gần 112 tỉ đồng tại Ngân hàng Agribank chi nhánh 3.

Hồ sơ vụ án được trả lại cho cơ quan điều tra để điều tra bổ sung do có nhiều tình tiết chưa đượclàm sáng tỏ tại phiên toà. Sau quá trình điều tra bổ sung, sẽ quyết định tội danh của các bị cáo theo kết quả điều tra mới.

Mấu chốt trong quyết định trên của TAND TPHCM là chưa bắt được Trần QuốcDân - kẻ chủ mưu chính trong vụ án này. Không có Dân tại toà nên lời khai của các bị cáo khác vẫn chưa thực sự trung thực, thái độ vẫn vòng vo nên có nhiều chi tiết chưa thể làm sáng tỏ vào lúc này.

Mặc dù đã kéo dài thời gian xét xử nhiều hơn dự kiến (ban đầu là 2 ngày), nhưng trước thái độ khai báo không thành khẩn của các bị cáo, đã làm công tác xét xử vụ án gặp nhiều khó khăn.

Theo cáo trạng: Đây là vụ án “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” đặc biệt lớn, gây hậuquả nghiêm trọng cho tài sản của Nhà nước.

Do có quen biết với lãnh đạo Ngân hàng Agribank chi nhánh 3 (hay còn gọilà Agribank 3), trong một thời gian ngắn Trần Quốc Dân đã sử dụng pháp nhân nhiều công ty “ma” do y lập ra để lập hồ sơ vay tiền ngân hàng. Để làm “đẹp” hồ sơ vay, y đưa vào các loại giấy tờ nhà đất giả mạo để thế chấp, vay xong tiền rồi bỏ trốn. Tổng số tiền Dân đã chiếm đoạt của Agribank 3 là gần 112 tỉ đồng.

Để có người ký các hợp đồng tín dụng một cách hợp pháp, Dân đưa các “taychân” của mình là Trần Hữu Thiện (29 tuổi), Đặng Ngọc Minh (31 tuổi), Nguyễn Minh Thuần (26 tuổi) và Phạm Thị Được (46 tuổi) lên làm giám đốc các công ty “ma”. Quá trình điều tra đã xác định 4 bị cáo này phạm tội “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.

Trong vụ án này, Trần Quốc Dân là kẻ chủ mưu cầm đầu. Hiện Dân đã bỏ trốn và đang có lệnh truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Các bị cáo: Nguyễn Hữu Long (46 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Agribank 3), Huỳnh Trung Hiếu (29 tuổi, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Agribank 3), Đào Phương Thế (45 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng Agribank 3)bị truy tố về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Dù biết các công ty do Dân lập ra không kinh doanh, chỉ là công ty “ma”, nhưng các bị cáo vẫn tiến hành các thủ tục một cách“nhanh chóng, thuận lợi, vì sự phát triển của khách hàng và ngân hàng”.Hành vi của 3 bị cáo này đã gây thiệt hại cho Agribank 3 gần 112 tỉ đồng.

Các bị cáo trên còn vụ lợi tổng số tiền 12.000USD mà Dân đưa cho, gọi làtiền “trà nước cho anh em”. Riêng Huỳnh Trung Hiếu không thể giải trìnhvề số tiền 3 tỉ đồng mà Dân chuyển vào tài khoản cá nhân của mình.

Đới Sỹ Thuý (55 tuổi, nguyên Giám đốc Agribank 3) bị truy tố về tội “lợidụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ” với hành vi nhận 2 phong bì có 6.000USD từ tay của Dân gọi là tiền “trà nước”. Ngoài ra, Thuý cònphải chịu trách nhiệm về việc ký hợp đồng tín dụng cho Công ty Trọng Bằng (một trong số các công ty “ma” do Dân lập ra) vay trái với quy định, gây thiệt hại cho Agribank 3 số tiền 40 tỉ đồng.

Theo Trường Sơn
Lao động
Bên cạnh các kênh vốn truyền thống từ ngân hàng và huy động trong dân, thị trường BĐS năm 2017 có nhiều cơ hội đón thêm dòng vốn đến từ các quỹ đầu tư quốc tế thông qua hoạt động M&A và dòng tiền từ kiều bào ngoại quốc.
Hà Nội nên học tập kinh nghiệm của Paris khoanh khu vực nội đô cũ, giữ nguyên trạng và phát triển ra ngoại đô như Hà Nội đã từng quy hoạch. Và mở rộng về phía Tây, từ Mỹ Đình trở ra có thể xây chung cư cao tới 70- 80 tầng. Từ ranh giới khu Láng Hạ, sông Tô Lịch giữ Hà Nội cũ với kiến trúc Pháp là chủ đạo.
Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM, ông Lê Văn Khoa tại hội nghị tổng kết năm 2016 của Sở Quy hoạch Kiến trúc (QH-KT) được tổ chức chiều ngày 20/1.
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030.
Trong khi giới đầu tư tài chính đang tỏ ra khá thận trọng trước việc ông Donald Trump lên nắm quyền thì các công ty bất động sản lại tỏ ra khá vui mừng.
Thay vì áp dụng cứng nhắc một mức và tại một thời điểm như Dự thảo sửa đổi Thông tư 36, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa thiết lập lộ trình rút ngắn tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn. Điều này giúp giới kinh doanh BĐS như trút được một gánh nặng.
Theo báo cáo mới nhất của công ty Savills, hầu hết các dự án nhà ở tại Bình Dương nhắm vào đối tượng khách hàng là chuyên viên, lãnh đạo và người mua từ những tỉnh/ thành khác.
Theo một nguồn tin của BizLIVE, tại Hội thảo “Cơ hội và tiềm năng Tập đoàn FLC” vào ngày 15/1 tới, Tập đoàn FLC sẽ chính thức mở bán dự án FLC Complex tại 36 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Lên đầu trang