Thứ Ba, 11/12/2012, 11:30

Hoãn xử vụ Agribank chi nhánh 3 vì chưa bắt được “đầu sỏ”

Chiều 10.12, qua 3 ngày xét xử, TAND TPHCM vẫn chưa thể tuyên mức án đối với 8 bị cáo trong vụ làm thất thoát gần 112 tỉ đồng tại Ngân hàng Agribank chi nhánh 3.

Hồ sơ vụ án được trả lại cho cơ quan điều tra để điều tra bổ sung do có nhiều tình tiết chưa đượclàm sáng tỏ tại phiên toà. Sau quá trình điều tra bổ sung, sẽ quyết định tội danh của các bị cáo theo kết quả điều tra mới.

Mấu chốt trong quyết định trên của TAND TPHCM là chưa bắt được Trần QuốcDân - kẻ chủ mưu chính trong vụ án này. Không có Dân tại toà nên lời khai của các bị cáo khác vẫn chưa thực sự trung thực, thái độ vẫn vòng vo nên có nhiều chi tiết chưa thể làm sáng tỏ vào lúc này.

Mặc dù đã kéo dài thời gian xét xử nhiều hơn dự kiến (ban đầu là 2 ngày), nhưng trước thái độ khai báo không thành khẩn của các bị cáo, đã làm công tác xét xử vụ án gặp nhiều khó khăn.

Theo cáo trạng: Đây là vụ án “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” đặc biệt lớn, gây hậuquả nghiêm trọng cho tài sản của Nhà nước.

Do có quen biết với lãnh đạo Ngân hàng Agribank chi nhánh 3 (hay còn gọilà Agribank 3), trong một thời gian ngắn Trần Quốc Dân đã sử dụng pháp nhân nhiều công ty “ma” do y lập ra để lập hồ sơ vay tiền ngân hàng. Để làm “đẹp” hồ sơ vay, y đưa vào các loại giấy tờ nhà đất giả mạo để thế chấp, vay xong tiền rồi bỏ trốn. Tổng số tiền Dân đã chiếm đoạt của Agribank 3 là gần 112 tỉ đồng.

Để có người ký các hợp đồng tín dụng một cách hợp pháp, Dân đưa các “taychân” của mình là Trần Hữu Thiện (29 tuổi), Đặng Ngọc Minh (31 tuổi), Nguyễn Minh Thuần (26 tuổi) và Phạm Thị Được (46 tuổi) lên làm giám đốc các công ty “ma”. Quá trình điều tra đã xác định 4 bị cáo này phạm tội “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.

Trong vụ án này, Trần Quốc Dân là kẻ chủ mưu cầm đầu. Hiện Dân đã bỏ trốn và đang có lệnh truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Các bị cáo: Nguyễn Hữu Long (46 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Agribank 3), Huỳnh Trung Hiếu (29 tuổi, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Agribank 3), Đào Phương Thế (45 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng Agribank 3)bị truy tố về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Dù biết các công ty do Dân lập ra không kinh doanh, chỉ là công ty “ma”, nhưng các bị cáo vẫn tiến hành các thủ tục một cách“nhanh chóng, thuận lợi, vì sự phát triển của khách hàng và ngân hàng”.Hành vi của 3 bị cáo này đã gây thiệt hại cho Agribank 3 gần 112 tỉ đồng.

Các bị cáo trên còn vụ lợi tổng số tiền 12.000USD mà Dân đưa cho, gọi làtiền “trà nước cho anh em”. Riêng Huỳnh Trung Hiếu không thể giải trìnhvề số tiền 3 tỉ đồng mà Dân chuyển vào tài khoản cá nhân của mình.

Đới Sỹ Thuý (55 tuổi, nguyên Giám đốc Agribank 3) bị truy tố về tội “lợidụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ” với hành vi nhận 2 phong bì có 6.000USD từ tay của Dân gọi là tiền “trà nước”. Ngoài ra, Thuý cònphải chịu trách nhiệm về việc ký hợp đồng tín dụng cho Công ty Trọng Bằng (một trong số các công ty “ma” do Dân lập ra) vay trái với quy định, gây thiệt hại cho Agribank 3 số tiền 40 tỉ đồng.

Theo Trường Sơn
Lao động
Vào đầu tháng 5 tới, chủ đầu tư Samsora Riverside sẽ ra mắt 300 căn hộ giá 700 triệu đồng/căn thuộc tháp C – Block view sông đẹp nhất của dự án này.
Tại sao nhiều nơi cùng xảy ra “sốt đất”? Cơn sốt này có nguy cơ bong bóng hay không? Có thể dùng thuế tài sản nhà đất để hạ nhiệt cơn sốt này hay không?
Đơn khiếu nại về việc thu hồi dự án Nha Trang Sao của chủ đầu tư dự án này vừa bị Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Khánh Hòa bác bỏ. Trước đó, dự án này khiến dư luận xôn xao vì lấn vịnh Nha Trang trái phép.
Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 27/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020).
Theo báo cáo của Your Move, trong tháng 2 năm 2018, giá BĐS tại Scotland tăng trưởng 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái, dẫn đầu các quốc gia trong Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland (UK).
Ngay từ đầu năm nay, các tổ chức tín dụng đã nhận chỉ đạo từ Ngân hàng nhà nước (NHNN) yêu cầu phải tập trung vốn cho sản xuất, kinh doanh; hạn chế tập trung tín dụng với lĩnh vực bất động sản (BĐS), xây dựng… Đáng chú ý, tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn cũng phải giảm về mức 45% bắt đầu từ ngày 1/1/2018.
Theo báo cáo mới nhất của công ty Savills, hầu hết các dự án nhà ở tại Bình Dương nhắm vào đối tượng khách hàng là chuyên viên, lãnh đạo và người mua từ những tỉnh/ thành khác.
Theo một nguồn tin của BizLIVE, tại Hội thảo “Cơ hội và tiềm năng Tập đoàn FLC” vào ngày 15/1 tới, Tập đoàn FLC sẽ chính thức mở bán dự án FLC Complex tại 36 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Lên đầu trang