Thứ Bảy, 15/12/2012, 04:50

Kết thúc điều tra vụ lừa đảo gần 4.000 tỉ đồng của Huỳnh Thị Huyền Như

Tách vụ bầu Kiên để điều tra thêm

Kết thúc điều tra vụ lừa đảo gần 4.000 tỉ đồng của Huỳnh Thị Huyền Như

Nguồn tin củaThanh Niên, hôm qua 14.12, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm, chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 17 bị can về các hành vi: lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; cho vay lãi nặng; vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; thiếu trách nhiệm và cố ý làm trái...

Theo kết luận điều tra, bị can Huỳnh Thị Huyền Như (34 tuổi, ngụ tại Q.4, TP.HCM), nguyên Phó phòng Quản lý rủi ro Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank), chi nhánh TP.HCM đã câu kết với 9 bị can khác là cán bộ một số ngân hàng và 7 bị can là các doanh nghiệp thực hiện các hành vi phạm pháp. 

Cụ thể, từ đầu năm 2007, bị can Như khi đó là cán bộ tín dụng Vietinbank, chi nhánh TP.HCM đã vay trên 200 tỉ đồng của nhiều ngân hàng, tổ chức và vay của nhiều cá nhân với lãi suất cao để đầu tư kinh doanh bất động sản. Đến năm 2010, do bị thua lỗ nặng Như đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để kiếm tiền trả nợ.

Từ tháng 3.2010 đến tháng 9.2011, Như lấy danh nghĩa huy động vốn cho Vietinbank, chi nhánh Nhà Bè (TP.HCM) và chi nhánh TP.HCM, làm giả 8 con dấu của Vietinbank, chi nhánh Nhà Bè cùng nhiều đơn vị, cá nhân khác để lừa đảo, chiếm đoạt của 9 công ty, 3 ngân hàng, 3 cá nhân với tổng số tiền hơn 4.911 tỉ đồng.

Trong số này, Công ty Phúc Vinh bị lừa hơn 1.000 tỉ đồng; Công ty Thịnh Phát gần 950 tỉ đồng; Ngân hàng ACB hơn 701 tỉ đồng… Cơ quan điều tra cũng xác định Như dùng một phần tiền chiếm đoạt được để trả nợ cho những đối tác đã vay, do vậy, số tiền thực tế bị can này chiếm đoạt là hơn 3.986 tỉ đồng. Hồi đầu tháng 10.2011, cơ quan điều tra đã bắt giam bị can Như và mở rộng điều tra.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra còn khởi tố 6 bị can gồm Nguyễn Đức Kiên (nguyên Phó chủ tịch Hội đồng sáng lập); Trần Xuân Giá (nguyên Chủ tịch); Phạm Trung Cang, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang (nguyên là các Phó chủ tịch HĐQT); Lý Xuân Hải (nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng ACB) về hành vi “cố ý làm trái…”. Quá trình điều tra xác định hành vi của 6 bị can này liên quan đến vụ án Nguyễn Đức Kiên (tức bầu Kiên) kinh doanh trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP đầu tư ACB Hà Nội, Công ty TNHH đầu tư tài chính Á Châu, Công ty CP đầu tư thương mại B&B và Ngân hàng ACB nên cơ quan điều tra đã tách ra để điều tra trong vụ án này.

17 bị can bị đề nghị truy tố

Cùng với Huỳnh Thị Huyền Như, các đồng phạm bị đề nghị truy tố trong vụ án này gồm có: Võ Anh Tuấn (nguyên Phó giám đốc Vietinbank chi nhánh Nhà Bè); Huỳnh Mỹ Hạnh (nguyên Phó giám đốc Công ty CP đầu tư Hoàng Khải); Trần Thị Tố Quyên (nhân viên Công ty CP đầu tư Hoàng Khải); Phạm Anh Tuấn (nguyên Giám đốc Công ty CP vận tải dầu khí Thái Bình Dương); Nguyễn Thiên Lý (ngụ P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM); Nguyễn Thị Lành (nguyên Phó giám đốc Công ty CP đầu tư Phương Đông); Đào Thị Tuyết Dung (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Dung Vân); Hùng Mỹ Phương (nhân viên môi giới chứng khoán); Trần Thanh Thanh (nguyên Phó phòng Dịch vụ khách hàng, nguyên Trưởng phòng Giao dịch Điện Biên Phủ, Vietinbank chi nhánh TP.HCM); Tống Nguyên Dũng (nguyên nhân viên tín dụng Phòng Giao dịch Điện Biên Phủ); Đoàn Lê Du (nguyên Trưởng phòng Giao dịch Đinh Tiên Hoàng, Vietinbank chi nhánh TP.HCM); Huỳnh Trung Chí (nguyên nhân viên tín dụng Phòng Giao dịch Đinh Tiên Hoàng); Huỳnh Hữu Danh (nguyên nhân viên Ngân hàng Quốc tế - VIB); Lương Thị Việt Yên (nguyên Trưởng phòng Giao dịch Võ Văn Tần, Vietinbank chi nhánh Nhà Bè); Hồ Hải Sỹ (nguyên Phó trưởng phòng Giao dịch Võ Văn Tần) và Lê Thị Ngọc Lợi (nguyên giao dịch viên Phòng Giao dịch Võ Văn Tần).

Theo Thái Sơn - Hoàng Anh

Thanh niên

Sáng ngày 14/7/2018, tại Bình Dương, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bcons và A Asset Co., Ltd – công ty con của Tập đoàn PPSN Co., Ltd (Thái Lan) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược.
Về việc giao đất, cho doanh nghiệp thuê đất để làm dự án, ông Nguyễn Văn Đực, Phó Giám đốc Công ty Địa ốc Đất Lành nói: "Giao đất chỉ định làm thất thoát lớn ngân sách; việc lợi dụng kẽ hở, thao túng, công ty sân sau… trong đấu thầu tạo ra nhóm lợi ích mà ai cũng ngầm biết nhưng rất khó chứng minh…".
Trong đó, đáng chú ý nhất là những tranh chấp liên quan đến phần diện tích sở hữu chung, sở hữu riêng khi xảy ra tại 40 trong số 108 dự án, chiếm tỷ lệ khoảng 37%.
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Hùng vừa phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H2-2 tỷ lệ 1/2000 tại khu đất số 59, tổ 4, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm; trong ô quy hoạch K1-1 (phần quy hoạch sử dụng đất).
Theo báo cáo của Knight Frank, thành phố Suran - một đô thị cấp 2 ở phía Tây Ấn Độ đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng giá BĐS nhà ở đạt 22,3% trong quý I/2018, cao nhất trên thế giới.
Vụ Dự báo thống kê, Ngân hàng Nhà nước vừa thực hiện cuộc điều tra xu hướng kinh doanh. Kết quả cho thấy, mức tăng tín dụng mà các ngân hàng kỳ vọng trong năm 2018 là 16,7%.
Theo báo cáo mới nhất của công ty Savills, hầu hết các dự án nhà ở tại Bình Dương nhắm vào đối tượng khách hàng là chuyên viên, lãnh đạo và người mua từ những tỉnh/ thành khác.
Theo một nguồn tin của BizLIVE, tại Hội thảo “Cơ hội và tiềm năng Tập đoàn FLC” vào ngày 15/1 tới, Tập đoàn FLC sẽ chính thức mở bán dự án FLC Complex tại 36 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Lên đầu trang