Thứ Năm, 24/01/2013, 21:50

Nữ nhân viên nhà băng SHB lấy 14 tỉ đồng "đổi" 19 năm tù

Lợi dụng lòng tin của lãnh đạo, nữ nhân viên ngân hàng SHB đã chiếm đoạt hơn 14 tỉ đồng để trả nợ và tham gia thị trường chứng khoán.

Nữ nhân viên nhà băng SHB lấy 14 tỉ đồng

Ngày 24-1, TAND TP Đà Nẵng trong phiên xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lê Nữ Dạ Thảo (SN 1982, ngụ quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) 19 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.HĐXX cũng tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại tổng số tiền hơn9,309 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, từ ngày 25-5-2010 đến 24-6-2010, Tổng Giám đốc ngânhàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) quy định lãi suất trên tài khoản thu chi hộ bằng đồng Việt Nam trong toàn hệ thống ngân hàng là12%/năm.

Nhận thấy lãi suất tiền vốn do hội sở quy định như trên so thấp hơnvới lãi suất tiền gửi của các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP Đà Nẵng nên Lê Văn Hiển, Giám đốc ngân hàng SHB chi nhánh Đà Nẵng, chủ trương điều động vốn của hội sở cho SHB chi nhánh Đà Nẵng đi gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng khác để hưởng chênh lệch lãi suất.

Để thực hiện, Lê Văn Hiển đã trao đổi với phó giám đốc là Lê Thị Hồng Phương thực hiện khảo sát lãi suất tiền gửi có kỳ hạn, xin vốn của hội sở, lấy tên thân nhân của nhân viên đi gửi ở ngân hàng có lãi suất cao, lập hồ sơ cho người đứng tên gửi tiền vay lại tiền đã gửi để thu hồi tiền gửi khi đến hạn.

Sau đó, nhiệm vụ khảo sát lãi suất được giao cho Lê Nữ Dạ Thảo, nhân viên kiểm soát phòng dịch vụ khách hàng thực hiện. Thảo đi khảo sátlãi suất có kỳ hạn ở Ngân hàng Nam Việt chi nhánh Đà Nẵng là 13,2%/ nămvà lấy tên em trai là Lê Tấn Nam Kha để gửi tiền.

Lê Văn Hiển cùng Lê Thị Hồng Phương đã đồng ý cho Thảo thực hiện lấy tên Kha gửi 22 tỉ đồng có kỳ hạn 3 tháng tại Ngân hàng Nam Việt.

Để thực hiện ý định chiếm đoạt tiền của SHB chi nhánh Đà Nẵng để sửdụng vào việc riêng, Thảo đãyêu cầu Kha báo mất 3 hợp đồng tiền gửi 22tỉ đồng và xin cấp lại 3 hợp đồng tiền gửi khác để cầm cố lại cho Ngân hàng Nam Việt vay 15 tỉ đồng.

Kha đã thực hiện theo yêu cầu của Thảo rồi ủy quyền cho Thảo chiếm đoạt 14 tỉ đồng. Thảo đã dùng số tiền trên để trả nợ và tham gia thị trường chứng khoán. Đến khi khởi tố vụ án, số tiền Thảo không thể khắc phục được là hơn 9,351 tỉ đồng.

Theo B.Vân
NLĐ

Ngoài Biên Hòa, nhiều địa bàn khác tại Đồng Nai như Trảng Bom, Long Thành, Thống Nhất cũng tấp nập mua bán đất nhưng chủ yếu là đất nông nghiệp. Các giao dịch trên thị trường phần lớn cũng chỉ bằng giấy tay.
Nhiều dự án "đắp chiếu" nhiều năm tại Tp.HCM đã được hồi sinh nhờ nhận được dòng tiền từ các thương vụ mua bán, sáp nhập (M&A). Tuy nhiên, không phải dự án nào cũng gặp thuận lợi khi tái khởi động.
Trong năm 2017, Bộ Tài chính đã thu 137.800 tỷ đồng thuế, phí liên quan đến tài sản, trong đó có khoảng 120.000 tỷ đồng liên quan đến nhà đất, chiếm 87%.
Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 27/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020).
Theo báo cáo của Your Move, trong tháng 2 năm 2018, giá BĐS tại Scotland tăng trưởng 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái, dẫn đầu các quốc gia trong Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland (UK).
Ngay từ đầu năm nay, các tổ chức tín dụng đã nhận chỉ đạo từ Ngân hàng nhà nước (NHNN) yêu cầu phải tập trung vốn cho sản xuất, kinh doanh; hạn chế tập trung tín dụng với lĩnh vực bất động sản (BĐS), xây dựng… Đáng chú ý, tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn cũng phải giảm về mức 45% bắt đầu từ ngày 1/1/2018.
Theo báo cáo mới nhất của công ty Savills, hầu hết các dự án nhà ở tại Bình Dương nhắm vào đối tượng khách hàng là chuyên viên, lãnh đạo và người mua từ những tỉnh/ thành khác.
Theo một nguồn tin của BizLIVE, tại Hội thảo “Cơ hội và tiềm năng Tập đoàn FLC” vào ngày 15/1 tới, Tập đoàn FLC sẽ chính thức mở bán dự án FLC Complex tại 36 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Lên đầu trang