Thứ Năm, 24/01/2013, 21:50

Nữ nhân viên nhà băng SHB lấy 14 tỉ đồng "đổi" 19 năm tù

Lợi dụng lòng tin của lãnh đạo, nữ nhân viên ngân hàng SHB đã chiếm đoạt hơn 14 tỉ đồng để trả nợ và tham gia thị trường chứng khoán.

Nữ nhân viên nhà băng SHB lấy 14 tỉ đồng

Ngày 24-1, TAND TP Đà Nẵng trong phiên xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lê Nữ Dạ Thảo (SN 1982, ngụ quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) 19 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.HĐXX cũng tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại tổng số tiền hơn9,309 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, từ ngày 25-5-2010 đến 24-6-2010, Tổng Giám đốc ngânhàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) quy định lãi suất trên tài khoản thu chi hộ bằng đồng Việt Nam trong toàn hệ thống ngân hàng là12%/năm.

Nhận thấy lãi suất tiền vốn do hội sở quy định như trên so thấp hơnvới lãi suất tiền gửi của các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP Đà Nẵng nên Lê Văn Hiển, Giám đốc ngân hàng SHB chi nhánh Đà Nẵng, chủ trương điều động vốn của hội sở cho SHB chi nhánh Đà Nẵng đi gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng khác để hưởng chênh lệch lãi suất.

Để thực hiện, Lê Văn Hiển đã trao đổi với phó giám đốc là Lê Thị Hồng Phương thực hiện khảo sát lãi suất tiền gửi có kỳ hạn, xin vốn của hội sở, lấy tên thân nhân của nhân viên đi gửi ở ngân hàng có lãi suất cao, lập hồ sơ cho người đứng tên gửi tiền vay lại tiền đã gửi để thu hồi tiền gửi khi đến hạn.

Sau đó, nhiệm vụ khảo sát lãi suất được giao cho Lê Nữ Dạ Thảo, nhân viên kiểm soát phòng dịch vụ khách hàng thực hiện. Thảo đi khảo sátlãi suất có kỳ hạn ở Ngân hàng Nam Việt chi nhánh Đà Nẵng là 13,2%/ nămvà lấy tên em trai là Lê Tấn Nam Kha để gửi tiền.

Lê Văn Hiển cùng Lê Thị Hồng Phương đã đồng ý cho Thảo thực hiện lấy tên Kha gửi 22 tỉ đồng có kỳ hạn 3 tháng tại Ngân hàng Nam Việt.

Để thực hiện ý định chiếm đoạt tiền của SHB chi nhánh Đà Nẵng để sửdụng vào việc riêng, Thảo đãyêu cầu Kha báo mất 3 hợp đồng tiền gửi 22tỉ đồng và xin cấp lại 3 hợp đồng tiền gửi khác để cầm cố lại cho Ngân hàng Nam Việt vay 15 tỉ đồng.

Kha đã thực hiện theo yêu cầu của Thảo rồi ủy quyền cho Thảo chiếm đoạt 14 tỉ đồng. Thảo đã dùng số tiền trên để trả nợ và tham gia thị trường chứng khoán. Đến khi khởi tố vụ án, số tiền Thảo không thể khắc phục được là hơn 9,351 tỉ đồng.

Theo B.Vân
NLĐ

Với lợi thế về vị trí, thiết kế, hạ tầng tiện ích, cao cấp cùng mức giá phù hợp, dự án Eurowindow River Park được nhiều khách hàng đặt cọc ngay tại lễ giới thiệu dự án vào ngày 16/6/2018 vừa qua tại tòa nhà Eurowindow, số 2 Tôn Thất Tùng.
Trong nỗ lực thu hút dòng vốn, đồng thời giữ chân các nhà đầu tư bất động sản, minh bạch hóa thị trường được coi là con đường ngắn nhất.
Vừa qua, UBND TP. Đà Nẵng đã có văn bản về việc điều chỉnh tăng số lượng căn hộ và kiot tại khối nhà B thuộc Dự án Khu chung cư nhà ở xã hội (NOXH) Khu công nghiệp Hòa Khánh.
Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã ký Quyết định số 2784/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ, tỷ lệ 1/500.
Một nghiên cứu mới đây của Mỹ tiết lộ thị trường bất động sản (BĐS) Dubai hiện là nơi rửa tiền phổ biến của các mạng lưới khủng bố và giới tội phạm ngầm.
Theo đó, tỉ lệ cho vay bất động sản giảm nhưng cho vay tiêu dùng lại tăng. Đây cũng là diễn biến mới xuất hiện tại một số ngân hàng hiện nay.
Theo báo cáo mới nhất của công ty Savills, hầu hết các dự án nhà ở tại Bình Dương nhắm vào đối tượng khách hàng là chuyên viên, lãnh đạo và người mua từ những tỉnh/ thành khác.
Theo một nguồn tin của BizLIVE, tại Hội thảo “Cơ hội và tiềm năng Tập đoàn FLC” vào ngày 15/1 tới, Tập đoàn FLC sẽ chính thức mở bán dự án FLC Complex tại 36 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Nhân dịp đầu tháng, tri ân khách hàng, 123Nhadat xin trân trọng thông báo với các anh chị: cộng thêm gold với các tài khoản, tặng các anh chị lấy hên, mua may bán đắt. Cụ thể như sau:
Lên đầu trang