Thứ Tư, 16/05/2012, 06:10

Nữ giám đốc “nẫng” hơn 10 tỷ đồng của ngân hàng ACB

Dùng giấy tờ giả chiếm đoạt được hơn 10 tỷ đồng của ngân hàng, Đồng Thị Bích Hồng - Giám đốc Công ty CP sản xuất và thương mại Tây Sơn sau đó đã bỏ trốn.
Cơ quan CSĐT - Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Đồng Thị Bích Hồng, Giám đốc Công ty CP cổ phần sản xuất và thương mại Tây Sơn (Công ty Tây Sơn), trụ sở tại phố Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án này là Ngân hàng thương mại CP Á Châu - chi nhánh Hà Nội (ACB Hà Nội)

Tài liệu cơ quan tố tụng xác định: Công ty Tây Sơn ký hợp đồng bao thanhtoán hạn mức tại ACB Hà Nội với số tiền 14 tỷ đồng trong thời hạn 12 tháng. Thực hiện hợp đồng trên, từ ngày 31-5-2010, Phòng giao dịch HoàngQuốc Việt thuộc ACB Hà Nội đã giải ngân cho Công ty Tây Sơn 9 khế ước với tổng số tiền hơn 10,5 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo là 15 hóa đơn GTGT của Công ty Tây Sơn cho 2 siêu thị Big C Thăng Long và Big C Hải Phòng, trị giá hơn 29 tỷ đồng. Điều khó hiểu là trong các lần giải ngân, Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt - ACB Hà Nội đã không yêu cầu Công ty Tây Sơn giao nộp các chứng từ. Chính vì vậy, Đồng Thị Bích Hồng đã lợi dụng, làmgiả chứng từ rút số tiền hơn 10,5 tỷ đồng và “mất tích” khỏi nơi cư trútừ tháng 9-2010.

Xác minh tại Big C Thăng Long và Big C Hải Phòng, cơ quan điều tra nắm được 2 siêu thị này từng mua hàng của Công ty Tây Sơn, nhưng số hàng hóaghi trên 15 hóa đơn GTGT mà Công ty Tây Sơn nộp cho Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt - ACB Hà Nội không khớp với thực tế giao dịch. Điều này cho thấy, Công ty Tây Sơn đã sử dụng chứng từ khống để chiếm đoạt tiền của ACB Hà Nội. Hành vi vi phạm của bà Hồng đã rõ ràng, song để thất thoát số tiền hơn 10 tỷ đồng trên, theo cơ quan tố tụng, có phần trách nhiệm của một số cán bộ Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt - ACB Hà Nội.

Theo H.Q
ANTĐ
Theo thông tin từ UBND xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ngày 20/7, cơ quan này hiện đang xác minh các thông liên quan việc mua bán đất thông qua giấy tay có yếu tố người nước ngoài.
Mặc dù được đề xuất khá nhiều giải pháp xử lý dự án treo, tuy nhiên, có lẽ do các dự án treo quá cao nên rất khó để... hạ xuống!
Chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Thành Phong vừa có buổi làm việc trực tiếp với UBND quận 2 về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn quận vào ngày 19/7.
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Hùng vừa phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H2-2 tỷ lệ 1/2000 tại khu đất số 59, tổ 4, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm; trong ô quy hoạch K1-1 (phần quy hoạch sử dụng đất).
Vị thế hàng đầu của Mỹ trên trường quốc tế có thể đang bị đe dọa, nhưng sức hấp dẫn của bất động sản (BĐS) Mỹ đối với các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là người châu Á vẫn không hề giảm sút.
Hiện nay, mua nhà chung cư trả góp đang là lựa chọn phổ biến của người dân sống tại các thành phố lớn. Tuy nhiên, quá trình vay vốn tại ngân hàng sẽ phát sinh nhiều rủi ro nếu như người mua không nắm chắc được quy trình vay hoặc bỏ qua sự tư vấn từ những người có kiến thức và kinh nghiệm.
Theo báo cáo mới nhất của công ty Savills, hầu hết các dự án nhà ở tại Bình Dương nhắm vào đối tượng khách hàng là chuyên viên, lãnh đạo và người mua từ những tỉnh/ thành khác.
Theo một nguồn tin của BizLIVE, tại Hội thảo “Cơ hội và tiềm năng Tập đoàn FLC” vào ngày 15/1 tới, Tập đoàn FLC sẽ chính thức mở bán dự án FLC Complex tại 36 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Vừa qua, vào ngày 26/9/2018, Green Corp đã tham gia và trưng bày giới thiệu các sản phẩm hoàn thiện nội thất bao gồm tấm ốp nền sàn tường Concreate, tấm ốp tường Dongwha, các sản phẩm gỗ nhựa dành cho nội ngoại thất, sân vườn, bể bơi Greenwood…và được ban tổ chức hội chợ, các doanh nghiệp và người tham gia đánh giá cao.
Lên đầu trang