Thứ Tư, 16/05/2012, 06:10

Nữ giám đốc “nẫng” hơn 10 tỷ đồng của ngân hàng ACB

Dùng giấy tờ giả chiếm đoạt được hơn 10 tỷ đồng của ngân hàng, Đồng Thị Bích Hồng - Giám đốc Công ty CP sản xuất và thương mại Tây Sơn sau đó đã bỏ trốn.
Cơ quan CSĐT - Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Đồng Thị Bích Hồng, Giám đốc Công ty CP cổ phần sản xuất và thương mại Tây Sơn (Công ty Tây Sơn), trụ sở tại phố Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án này là Ngân hàng thương mại CP Á Châu - chi nhánh Hà Nội (ACB Hà Nội)

Tài liệu cơ quan tố tụng xác định: Công ty Tây Sơn ký hợp đồng bao thanhtoán hạn mức tại ACB Hà Nội với số tiền 14 tỷ đồng trong thời hạn 12 tháng. Thực hiện hợp đồng trên, từ ngày 31-5-2010, Phòng giao dịch HoàngQuốc Việt thuộc ACB Hà Nội đã giải ngân cho Công ty Tây Sơn 9 khế ước với tổng số tiền hơn 10,5 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo là 15 hóa đơn GTGT của Công ty Tây Sơn cho 2 siêu thị Big C Thăng Long và Big C Hải Phòng, trị giá hơn 29 tỷ đồng. Điều khó hiểu là trong các lần giải ngân, Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt - ACB Hà Nội đã không yêu cầu Công ty Tây Sơn giao nộp các chứng từ. Chính vì vậy, Đồng Thị Bích Hồng đã lợi dụng, làmgiả chứng từ rút số tiền hơn 10,5 tỷ đồng và “mất tích” khỏi nơi cư trútừ tháng 9-2010.

Xác minh tại Big C Thăng Long và Big C Hải Phòng, cơ quan điều tra nắm được 2 siêu thị này từng mua hàng của Công ty Tây Sơn, nhưng số hàng hóaghi trên 15 hóa đơn GTGT mà Công ty Tây Sơn nộp cho Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt - ACB Hà Nội không khớp với thực tế giao dịch. Điều này cho thấy, Công ty Tây Sơn đã sử dụng chứng từ khống để chiếm đoạt tiền của ACB Hà Nội. Hành vi vi phạm của bà Hồng đã rõ ràng, song để thất thoát số tiền hơn 10 tỷ đồng trên, theo cơ quan tố tụng, có phần trách nhiệm của một số cán bộ Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt - ACB Hà Nội.

Theo H.Q
ANTĐ
Chiều ngày 20/4, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã đi kiểm tra tiến độ dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn - ga Hà Nội và mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch - Cầu Thăng Long.
Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, việc mua bán đất trao tay không có giấy tờ gì là vô cùng mạo hiểm. Những trường hợp này sẽ không được hợp thức hóa.
Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường soạn thảo thay thế cho Nghị định số 102/2014/NĐ-CP.
Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 27/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020).
Tại Châu Á Thái Bình Dương, thị trường bất động sản thay thế dù còn khá non trẻ nhưng lợi nhuận thu về cho phân khúc này đang có tốc độ tăng trưởng chóng mặt.
Hiện nay, rất nhiều người dân có nhu cầu vay vốn ngân hàng để mua nhà. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ quy trình, thủ tục vay vốn. Những kiến thức về thủ tục vay mua nhà trả góp dưới đây sẽ giúp bạn rút ngắn thời gian chuẩn bị hồ sơ và chủ động trong mọi tình huống để nhanh chóng sở hữu căn nhà mơ ước.
Theo báo cáo mới nhất của công ty Savills, hầu hết các dự án nhà ở tại Bình Dương nhắm vào đối tượng khách hàng là chuyên viên, lãnh đạo và người mua từ những tỉnh/ thành khác.
Theo một nguồn tin của BizLIVE, tại Hội thảo “Cơ hội và tiềm năng Tập đoàn FLC” vào ngày 15/1 tới, Tập đoàn FLC sẽ chính thức mở bán dự án FLC Complex tại 36 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Lên đầu trang