Thứ Tư, 23/05/2012, 08:30

Các giao dịch ngân hàng nghi ngờ bị kiểm soát đặc biệt

Luật Phòng chống rửa tiền đang được lấy ý kiến tiếp thu tại kỳ họp Quốc hội ngày 22-5 đã mở rộng đối tượng chịu sự kiểm soát của luật.

 Đó là những người có quan hệ thân thích, ruột thịt với các cá nhân người nước ngoài có ảnh hưởng chính trị.

Dự thảo trước đây của luật chỉ quy định đối tượng chịu sự kiểm soát cáchoạt động giao dịch có thể gây nghi ngờ (nghi ngờ rửa tiền) tại Việt Nam là cá nhân có ảnh hưởng chính trị (cá nhân được giao giữ những chức vụ cao cấp tại các cơ quan, tổ chức nước ngoài).

Nhưng trong quá trình lấy ý kiến gần đây, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã quyết định bổ sung việc kiểm soát cả những giao dịch đáng ngờ của cha, mẹ, vợ, chồng, con cái, anh em ruột của các cá nhân trên vào đối tượng điều chỉnh của dự luật.

Việc mở rộng đối tượng này, theo giải trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội là làm theo khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế. Theo đó, mối quan hệ kinh doanh của các thành viên trong gia đình và những người có quan hệ mật thiết với các cá nhân có ảnh hưởng chính trị hàm chứa những rủi ro danh tiếng tương tự như chính những người đó.

Do vậy, các giao dịch tài chính thực hiên tại Việt Nam khi bị nghi ngờ hoặc có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản trong giao dịch có nguồn gốc từphạm tội mà có hoặc liên quan đến rửa tiền sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của luật rửa tiền, được tiến hành bởi Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an và các bên liên quan.

Tuy nhiên, dự luật này lại không đưa các cá nhân có ảnh hưởng chính trịvà những người có quan hệ ruột thịt, mật thiết với họ là người Việt Namvào đối tượng điều chỉnh.

Nếu dự luật này được thông qua cuối kỳ họp và dự kiến áp dụng từ đầu năm 2013 thì một số giao dịch sẽ bị giám sát đặc biệt, nhất là các giao dịch phức tạp, có giá trị lớn và bất thường.

Mức độ giao dịch cụ thể lên đến giá trị bao nhiêu được xem là giá trị lớn được Quốc hội ủy quyền cho Chính phủ quy định cụ thể.

a) Giao dịch phức tạp, có giá trị lớn, bất thường;

b) Giao dịch với tổ chức, cá nhân tại quốc gia, vùng lãnh thổ nằm trong danh sách do lực lượng đặc nhiệm tài chính công bố nhằm chống rửa tiền hoặc danh sách cảnh báo.

Đối tượng báo cáo phải kiểm tra cơ sở pháp lý và mục đích của giao dịch; trường hợp có nghi ngờ về tính trung thực, mục đích của giao dịch,đối tượng báo cáo phải lập báo cáo về giao dịch đáng ngờ gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và có thể từ chối giao dịch đó.


Theo Lan Nhi
TBKTSG
Những ngày cuối năm Đinh Dậu, ông Nguyễn Hoàng Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc công ty Son Viet Property JSC. (SVP) - một thương hiệu mới trong lĩnh vực đầu tư, phát triển, tiếp thị và phân phối bất động sản tại Việt Nam đã chia sẻ về những mục tiêu của Son Viet Property JSC. (SVP) trong năm Mậu Tuất 2018 và nhận định về thị trường, sự lựa chọn của các nhà đầu tư...
Theo chia sẻ của ông Phan Công Chánh - chuyên gia phân tích thị trường độc lập, năm 2018 sẽ là một năm bùng nổ giao dịch của thị trường bất động sản. Những cơ hội mới và rủi ro mới sẽ luôn xuất hiện.
Mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh của báo chí về các dự án đầu tư xây dựng thuộc khu vực TP.Nha Trang có hoạt động lấn biển, ảnh hưởng đến vịnh Nha Trang.
Văn phòng UBND Tp.HCM cho biết, thành phố đã duyệt nhiệm vụ quy hoạch để tổ chức tuyển chọn phương án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia (TDTT) Rạch Chiếc tại phường An Phú, quận 2.
Các nhà phân tích lo ngại việc phát triển ồ ạt nhiều dự án nhà ở, bỏ xa nhu cầu thực tế ở bang Johor, Malaysia sẽ tác động tiêu cực đến thị trường BĐS, làm xuất hiện những khu dân cư vắng bóng người ở.
Không ít người vẫn cho rằng, kinh doanh bất động sản (BĐS) là ngành phi sản xuất. Nhưng trên thực tế, BĐS là một sản phẩm đầu vào quan trọng của quá trình sản xuất và cũng là sản phẩm tiêu dùng có ý nghĩa quan trọng nhất đối với con người.
Theo báo cáo mới nhất của công ty Savills, hầu hết các dự án nhà ở tại Bình Dương nhắm vào đối tượng khách hàng là chuyên viên, lãnh đạo và người mua từ những tỉnh/ thành khác.
Theo một nguồn tin của BizLIVE, tại Hội thảo “Cơ hội và tiềm năng Tập đoàn FLC” vào ngày 15/1 tới, Tập đoàn FLC sẽ chính thức mở bán dự án FLC Complex tại 36 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Năm mới,việc buồn trôi đi, việc vui ở lại, mọi người hân hoan chào đón những phút giây bình dị có, ồn ào có, lặng lẽ có, cô đơn có, vui tươi hạnh phúc đều có. Hòa chung niềm vui của mọi nhà, 123NHADAT xin kính chúc Quý vị một năm mới an khang, sức khỏe, nhiều may mắn hơn sẽ đến với Quý vị.
Lên đầu trang