Thứ Bảy, 26/05/2012, 09:10

Nhận tiền “lót tay”, nguyên Phó Tổng giám đốc BIDV hầu tòa

Vừa lập “sân sau”, vừa ép khách hàng phải “chung chi” để được giải ngân, Đoàn Tiến Dũng (SN 1956)-nguyên Phó Tổng GĐ BIDV bị cáo buộc tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Nhận tiền “lót tay”, nguyên Phó Tổng giám đốc BIDV hầu tòa


Hầu tòa trong phiên xét xử hôm qua (25/5), còn có thuộc cấp của Đoàn Tiến Dũng là Trần Thị Thanh Bình (SN 1973), trú ở phường An Biên, Lê Chân, Hải Phòng - nguyên Phó Giám đốc BIDV Hải Phòng bị truy tố cùng về tội danh.

Tài liệu truy tố thể hiện, Đoàn Tiến Dũng được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc BIDV Việt Nam từ tháng 9/2008. Trước đó, khi cầm đồng vốn của hệ thống ngân hàng này ởHải Phòng, Dũng đã giải quyết cho Công ty CP Dệt may xuất khẩu Hải Phòng và Công ty TNHH V.K Hải Phòng (gọi tắt là Công ty V.K) do ông Hoàng Văn Khánh làm tổng giám đốc khoản vay 45,482 tỷ đồng bằng hình thức thế chấp tài sản, trong đó có một kho bãi container. Đầu năm 2009, hai doanh nghiệp này gặp nhiều khó khăn về tài chính.

Để có tiền chi trả các khoản vay ngân hàng, Công ty V.K buộc phải quyết định bán kho bãi container và giao cho ông Khánh tiến hành các thủ tục cần thiết với BIDVHải Phòng. Sau khi BIDV Hải Phòng chấp thuận, ông Khánh được Dũng và Bình giới thiệu bán tài sản cho Công ty CP Dầu khí ANPHA Hải Phòng do ông Trần Minh Loan làm giám đốc với giá 57 tỷ đồng. Các bên liên quan thỏa thuận, toàn bộ số tiền này sẽ chuyển vào tài khoản của Công ty V.K mở tại BIDV Hải Phòng. Cũng theo thỏa thuận giữa BIDV Hải Phòng và Công ty V.K, trong số 57 tỷ đồng bán kho bãi sẽ dành ra hơn 14 tỷ đồng để tấttoán khoản vay nợ trước đó.

Cũng theo tài liệu truytố, Công ty CP Dầu khí ANPHA Hải Phòng thực chất là do 3 người đứng ra thành lập, trong đó có Dũng và Bình với tỉ lệ góp vốn từ 10 - 20%. Để che mắt mọi người, Dũng để cho cháu đứng tên góp vốn, còn Bình nhờ một người bạn đứng tên trong công ty.

Trong quá trình Công tyV.K và Công ty CP Dầu khí ANPHA Hải Phòng đàm phán việc mua bán kho bãicontainer, Dũng đã yêu cầu ông Khánh phải “chung chi” một khoản tiền rất lớn nếu không muốn việc mua bán và thanh khoản bị ngừng trệ.

Ngay sau đó, Dũng đã chỉ đạo Bình đứng ra nhận 4 tỷ đồng “bôi trơn” của Công ty V.K. Ngày 14/9/2009, khi Công ty CP Dầu khí ANPHA Hải Phòng chuyển trả nốt hơn 17,7 tỷ đồng cho Công ty V.K, đại diện doanh nghiệp này liền có công vănđề nghị BIDV Hải Phòng cho rút số tiền đó, nhưng không được chấp thuận với lý do số tiền bị “phong tỏa” để tất toán khoản vay nợ trước đây…

Quá bức bách về đồng vốn, giữa tháng 12/2009, ông Khánh buộc phải tìm gặp Đoàn Tiến Dũng để cậy cục ông này chỉ đạo cấp dưới giải ngân. Đổi lại, đại diện Công ty V.K buộc phải “lót tay” thêm một khoản tiền nữa. Ngày 2/2/2010, nguyên Phó Tổng giám đốc BIDV Việt Nam bị bắt quả tang khi đang nhận 1 tỷ đồng phí “bôi trơn”.

Với kết luận nhờ được phân công trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và hỗ trợ BIDV Hải Phòng, Đoàn Tiến Dũng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi 5 tỷ đồng của Công ty V.K, VKSND TP Hà Nội đã cáo buộc đối tượng này cùng thuộc cấp đã phạm vào điểm a, khoản 4, Điều 283-BLHS.

Tại phiên tòa sơ thẩm hôm qua, mặc dù không thành khẩn khai nhận hành vi nhận 4 tỷ đồng “bôi trơn” của khách hàng, song lời khai của đại diện Công ty V.K, nhân chứngcùng các tài liệu trong hồ sơ vụ án lại thể hiện rõ Đoàn Tiến Dũng đã có hành vi như cáo trạng truy tố.

Riêng đối với khoản “phí” 1 tỷ đồng bị bắt quả tang, Đoàn Tiến Dũng trần tình rằng đó thuần túy chỉ là món “quà” cảm ơn của ông Khánh, sau khi giúp đỡ khách hàng được giải ngân.

Đối với Trần Thị Thanh Bình, bà ta cũng bác bỏ truy tố của VKS với lý do không hề hay biết khoản tiền “sếp” nhờ nhận hộ từ ông Khánh là tiền gì.

Bước đầu tranh luận, các luật sư bào chữa cho “thầy - trò” Đoàn Tiến Dũng cho rằng không đủ căn cứ quy kết bị cáo cùng đồng phạm phạm tội như truy tố. Phiên toà sẽ tiếp diễn vào thứ 2 (28/5).

Theo Minh Long
ANTĐ

Thị trường bất động sản Đà Nẵng đang chững lại sau thời gian liên tục tăng trưởng nóng. Nhiều nhà đầu tư bắt đầu “rút chân” và chuyển sự quan tâm sang các thị trường khu vực lân cận.
Theo Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Đặng Hùng Võ, người dân cần hết sức cảnh giác trước các cơn "sốt đất ảo", đặc biệt là tại những nơi sẽ trở thành đặc khu kinh tế.
Tại cuộc họp với sở ngành, quận huyện do chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Thành Phong chủ trì mới đây, chủ tịch UBND quận 4 cho biết, sau khi di dời, nhiều người dân không thể mua được nhà tái định cư vì giá cao hơn giá được bồi thường.
Chính phủ vừa có Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 đối với 13 tỉnh.
Mua căn hộ 85 triệu USD ở New York, người mua sẽ được khuyến mại 2 chiếc Rolls-Royce, 1 chiếc Lamborghini và 2 vé du lịch không gian.
Vay mua nhà là hình thức hỗ trợ vốn đắc lực và phổ biến cho những khách hàng trong điều kiện chưa đáp ứng đủ về tài chính. Phương án cho vay này được biết đến với hai hình thức giải ngân cho người vay: Phong tỏa và không phong tỏa. Vậy ưu, nhược điểm của mỗi hình thức này là gì, hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.
Theo báo cáo mới nhất của công ty Savills, hầu hết các dự án nhà ở tại Bình Dương nhắm vào đối tượng khách hàng là chuyên viên, lãnh đạo và người mua từ những tỉnh/ thành khác.
Theo một nguồn tin của BizLIVE, tại Hội thảo “Cơ hội và tiềm năng Tập đoàn FLC” vào ngày 15/1 tới, Tập đoàn FLC sẽ chính thức mở bán dự án FLC Complex tại 36 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Nhân dịp đầu tháng, tri ân khách hàng, 123Nhadat xin trân trọng thông báo với các anh chị: cộng thêm gold với các tài khoản, tặng các anh chị lấy hên, mua may bán đắt. Cụ thể như sau:
Lên đầu trang