Thứ Bảy, 26/05/2012, 09:10

Nhận tiền “lót tay”, nguyên Phó Tổng giám đốc BIDV hầu tòa

Vừa lập “sân sau”, vừa ép khách hàng phải “chung chi” để được giải ngân, Đoàn Tiến Dũng (SN 1956)-nguyên Phó Tổng GĐ BIDV bị cáo buộc tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Nhận tiền “lót tay”, nguyên Phó Tổng giám đốc BIDV hầu tòa


Hầu tòa trong phiên xét xử hôm qua (25/5), còn có thuộc cấp của Đoàn Tiến Dũng là Trần Thị Thanh Bình (SN 1973), trú ở phường An Biên, Lê Chân, Hải Phòng - nguyên Phó Giám đốc BIDV Hải Phòng bị truy tố cùng về tội danh.

Tài liệu truy tố thể hiện, Đoàn Tiến Dũng được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc BIDV Việt Nam từ tháng 9/2008. Trước đó, khi cầm đồng vốn của hệ thống ngân hàng này ởHải Phòng, Dũng đã giải quyết cho Công ty CP Dệt may xuất khẩu Hải Phòng và Công ty TNHH V.K Hải Phòng (gọi tắt là Công ty V.K) do ông Hoàng Văn Khánh làm tổng giám đốc khoản vay 45,482 tỷ đồng bằng hình thức thế chấp tài sản, trong đó có một kho bãi container. Đầu năm 2009, hai doanh nghiệp này gặp nhiều khó khăn về tài chính.

Để có tiền chi trả các khoản vay ngân hàng, Công ty V.K buộc phải quyết định bán kho bãi container và giao cho ông Khánh tiến hành các thủ tục cần thiết với BIDVHải Phòng. Sau khi BIDV Hải Phòng chấp thuận, ông Khánh được Dũng và Bình giới thiệu bán tài sản cho Công ty CP Dầu khí ANPHA Hải Phòng do ông Trần Minh Loan làm giám đốc với giá 57 tỷ đồng. Các bên liên quan thỏa thuận, toàn bộ số tiền này sẽ chuyển vào tài khoản của Công ty V.K mở tại BIDV Hải Phòng. Cũng theo thỏa thuận giữa BIDV Hải Phòng và Công ty V.K, trong số 57 tỷ đồng bán kho bãi sẽ dành ra hơn 14 tỷ đồng để tấttoán khoản vay nợ trước đó.

Cũng theo tài liệu truytố, Công ty CP Dầu khí ANPHA Hải Phòng thực chất là do 3 người đứng ra thành lập, trong đó có Dũng và Bình với tỉ lệ góp vốn từ 10 - 20%. Để che mắt mọi người, Dũng để cho cháu đứng tên góp vốn, còn Bình nhờ một người bạn đứng tên trong công ty.

Trong quá trình Công tyV.K và Công ty CP Dầu khí ANPHA Hải Phòng đàm phán việc mua bán kho bãicontainer, Dũng đã yêu cầu ông Khánh phải “chung chi” một khoản tiền rất lớn nếu không muốn việc mua bán và thanh khoản bị ngừng trệ.

Ngay sau đó, Dũng đã chỉ đạo Bình đứng ra nhận 4 tỷ đồng “bôi trơn” của Công ty V.K. Ngày 14/9/2009, khi Công ty CP Dầu khí ANPHA Hải Phòng chuyển trả nốt hơn 17,7 tỷ đồng cho Công ty V.K, đại diện doanh nghiệp này liền có công vănđề nghị BIDV Hải Phòng cho rút số tiền đó, nhưng không được chấp thuận với lý do số tiền bị “phong tỏa” để tất toán khoản vay nợ trước đây…

Quá bức bách về đồng vốn, giữa tháng 12/2009, ông Khánh buộc phải tìm gặp Đoàn Tiến Dũng để cậy cục ông này chỉ đạo cấp dưới giải ngân. Đổi lại, đại diện Công ty V.K buộc phải “lót tay” thêm một khoản tiền nữa. Ngày 2/2/2010, nguyên Phó Tổng giám đốc BIDV Việt Nam bị bắt quả tang khi đang nhận 1 tỷ đồng phí “bôi trơn”.

Với kết luận nhờ được phân công trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và hỗ trợ BIDV Hải Phòng, Đoàn Tiến Dũng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi 5 tỷ đồng của Công ty V.K, VKSND TP Hà Nội đã cáo buộc đối tượng này cùng thuộc cấp đã phạm vào điểm a, khoản 4, Điều 283-BLHS.

Tại phiên tòa sơ thẩm hôm qua, mặc dù không thành khẩn khai nhận hành vi nhận 4 tỷ đồng “bôi trơn” của khách hàng, song lời khai của đại diện Công ty V.K, nhân chứngcùng các tài liệu trong hồ sơ vụ án lại thể hiện rõ Đoàn Tiến Dũng đã có hành vi như cáo trạng truy tố.

Riêng đối với khoản “phí” 1 tỷ đồng bị bắt quả tang, Đoàn Tiến Dũng trần tình rằng đó thuần túy chỉ là món “quà” cảm ơn của ông Khánh, sau khi giúp đỡ khách hàng được giải ngân.

Đối với Trần Thị Thanh Bình, bà ta cũng bác bỏ truy tố của VKS với lý do không hề hay biết khoản tiền “sếp” nhờ nhận hộ từ ông Khánh là tiền gì.

Bước đầu tranh luận, các luật sư bào chữa cho “thầy - trò” Đoàn Tiến Dũng cho rằng không đủ căn cứ quy kết bị cáo cùng đồng phạm phạm tội như truy tố. Phiên toà sẽ tiếp diễn vào thứ 2 (28/5).

Theo Minh Long
ANTĐ

Ngày 21/2, Tổng công ty Viglacera – Công ty CP đã khởi công xây dựng khu nhà ở xã hội trị giá 480 tỷ đồng tại Khu công nghiệp (KCN) Phú Hà, tỉnh Phú Thọ.
Các chuyên gia đều có chung nhận định thời gian tới giá đất nền nhiều khu vực tại Tp.HCM vẫn sẽ tiếp tục tăng cao, tuy nhiên những cơn sốt đất như năm 2017 rất khó xảy ra.
Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại cuộc họp về việc tiếp tục mở rộng không gian đi bộ ở khu vực phố cổ.
Theo ông Richard Yue, Giám đốc điều hành Công ty Arch Capital Management, trong bối cảnh nhu cầu về nơi ở hợp túi tiền đang tăng cao tại Hong Kong, nhà tập thể sẽ là động lực của thị trường bất động sản đắt đỏ nhất thế giới này.
Với công văn số 563 gửi các tổ chức tín dụng, ngân hàng nước ngoài, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu hạn chế tín dụng với lĩnh vực bất động sản (BĐS), xây dựng, chứng khoán.
Theo báo cáo mới nhất của công ty Savills, hầu hết các dự án nhà ở tại Bình Dương nhắm vào đối tượng khách hàng là chuyên viên, lãnh đạo và người mua từ những tỉnh/ thành khác.
Theo một nguồn tin của BizLIVE, tại Hội thảo “Cơ hội và tiềm năng Tập đoàn FLC” vào ngày 15/1 tới, Tập đoàn FLC sẽ chính thức mở bán dự án FLC Complex tại 36 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Năm mới,việc buồn trôi đi, việc vui ở lại, mọi người hân hoan chào đón những phút giây bình dị có, ồn ào có, lặng lẽ có, cô đơn có, vui tươi hạnh phúc đều có. Hòa chung niềm vui của mọi nhà, 123NHADAT xin kính chúc Quý vị một năm mới an khang, sức khỏe, nhiều may mắn hơn sẽ đến với Quý vị.
Lên đầu trang